本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    深圳市广聚能源股份有限公司2003年年度股东大会于2004年4月27日上午10时在蛇口大厦七楼会议室召开会议。与会的股东及股东代表5人，代表股份39,200万股，占公司总股本52,800万股的74.24%。符合《公司法》及《公司章程》。会议由董事长王建彬先生主持，公司董事、监事列席了会议。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议批准《2003年度董事会工作报告》

    表决结果：39,200万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    （二）审议批准《2003年度监事会工作报告》

    表决结果：39,200万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    （三）审议批准《2003年度报告及其摘要》

    表决结果：39,200万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    （四）审议批准《2003年度财务决算报告》

    表决结果：39,200万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    （五）审议批准《2003年度利润分配方案》

    以2003年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金人民币1.25元（含税），剩余部分结转下一年度。

    本次不进行公积金转增股本。

    表决结果：39,200万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    （六）审议批准《2004年度利润分配政策》

    表决结果：39,200万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    （七）审议批准《关于聘请2004年度审计单位的议案》

    继续聘请深圳天健信德会计师事务所为本公司2004年度的审计单位，股东会授权董事会决定其报酬事宜。

    表决结果：39,200万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    （八）审议批准《关于申请综合授信额度的议案》

    表决结果：39,200万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    （九）审议批准《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：39,200万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    （十）审议批准《股东大会议事规则》

    表决结果：39,200万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    有关议案的详细内容见2004年3月27日《中国证券报》或上中国证监会指定国际互联网查询。

    三、律师出具的法律意见

    德恒律师事务所刘震国、查晓斌律师见证了本次大会，并出具了法律意见书。意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    （一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

    （二）德恒律师事务所关于本公司2003年年度股东大会的法律意见书；

    （三）2003年年度股东大会各项提案；

    （四）其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

    特此公告。

    

深圳市广聚能源股份有限公司

    董 事 会

    二○○四年四月二十八日