本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    深圳市广聚能源股份有限公司2003年中期公积金转增股本的方案已获2003年9月29日召开的第二次临时股东大会审议通过，现将公积金转增股本事宜公告如下：

    一、公积金转增股本方案

    根据深圳天健信德会计师事务所审计，截止2003年6月30日，本公司资本公积金为56,896.94万元，拟将其中的19,800万元转增为公司股本，将现有股本从33,000万元增加到52,800万元，即以2002年12月30日总股本33,000万股为基础，每10股转增6股，共转增19,800万股（每股面值1元）。本次资本公积金转增股本后，本公司资本公积金结余为37,096.94万元。

    二、股权登记日及除权日

    本次公积金转增股本的股权登记日为：2003年11月19日；除权日为2003年11月20日。

    三、公积金转增股本对象

    本次公积金转增股本对象为：截止2003年11月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、公积金转增股本方法：本次公积金转增的股份于2003年11月20日直接记入股东证券账户。

    五、本次转增的股份起始交易日为2003年11月20日。

    六、股份变动情况表

                                                         （单位：股）
                    本次变动前      本次变动增减（+，-）  本次变动后
                               公积金转增股本     小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份       245,000,000  147,000,000   147,000,000 392,000,000
其中
发起人国家股         69,960,000   41,976,000    41,976,000 111,936,000
发起人国有法人股    165,040,000   99,024,000    99,024,000 264,064,000
发起人境内法人股     10,000,000    6,000,000     6,000,000  16,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计  245,000,000  147,000,000   147,000,000 392,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股      85,000,000   51,000,000    51,000,000 136,000,000
其中：高管股             30,000       18,000        18,000      48,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计   85,000,000   51,000,000    51,000,000 136,000,000
三、股份总数        330,000,000  198,000,000   198,000,000 528,000,000

    七、本次实施转增股本后，按新股本摊薄计算，2003年上半年每股收益为0.091元。

    八、咨询机构

    地址：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼

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