本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市广聚能源股份有限公司2003年度第二次临时股东大会于2003年9月29日上午10:30时在深圳市蛇口新街蛇口大厦七楼会议室召开会议。与会的股东及股东代表5人，代表股份24,500万股，占公司总股本33,000万股的74.24%。公司董事、监事出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经审议并以记名投票方式通过《关于2003年中期公积金转增股本的议案》。转增的具体情况为：

    根据深圳天健信德会计师事务所审计，截止2003年6月30日，本公司资本公积金为56,896.94万元，拟将其中的19,800万元转增为公司股本，将现有股本从33,000万元增加到52,800万元，即以2002年12月30日总股本33,000万股为基础，每10股转增6股，共转增19,800万股（每股面值1元）。本次资本公积金转增股本后，本公司资本公积金结余为37,096.94万元。

    同意的24,500万股，占总代表权的100%，反对股为0股。

    本次大会经德恒律师事务所刘震国、查晓斌律师现场见证，并出具法律意见书。德恒律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告