深圳市广聚能源股份有限公司第二届监事会第五次会议于2003年4月25日在本公司七楼会议室召开，公司监事3人，实到3人，会议由监事会召集人苏仲武先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    会议经审议表决通过了以下议案：

    1.审议通过2002年度监事会工作报告；

    2.审议通过2002年度财务决算报告；

    3.审议通过2002年度利润分配预案；

    4.审议通过2002年度利润预测及分配政策；

    5.审议通过2002年度报告及摘要；

    6.审议通过2003年第一季度报告；

    7.审议通过关于修改公司章程的议案。

    特此公告。