深圳市广聚能源股份有限公司临时股东大会于2001年2月16日上午10 时在公司 六楼会议室召开会议。与会的股东及股东代表5人,代表股份24500万股,占公司总股 本33000万股的74.24％。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议符合《 公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经审议并以记名投票表决方式通过了以下议案：

    1、 审议批准《关于修改公司章程的议案》

    同意的24500万股,占总代表权的100％,反对股为0股,弃权股为0股。

    2、审议批准《关于苏仲武不再担任公司董事的议案》

    同意的24500万股,占总代表权的100％,反对股为0股,弃权股为0股。

    3、审议批准《关于增补刘汉波为公司董事的议案》

    同意的24500万股,占总代表权的100％,反对股为0股,弃权股为0股。

    4、审议批准《关于增补王刚为公司董事的议案》

    同意的24500万股,占总代表权的100％,反对股为0股,弃权股为0股。

    5、审议批准《关于增补潘承伟为公司董事的议案》

    同意的24500万股,占总代表权的100％,反对股为0股,弃权股为0股。

    6、审议批准《关于增补熊华为公司董事的议案》

    同意的24500万股,占总代表权的100％,反对股为0股,弃权股为0股。

    7、审议批准《关于增补贺红岗为公司董事的议案》

    同意的24500万股,占总代表权的100％,反对股为0股,弃权股为0股。

    8、审议批准《关于张伟不再担任公司监事的议案》

    同意的24500万股,占总代表权的100％,反对股为0股,弃权股为0股。

    9、审议批准《关于何波涛不再担任公司监事的议案》

    同意的24500万股,占总代表权的100％,反对股为0股,弃权股为0股。

    10、审议批准《关于选举苏仲武为公司监事的议案》

    同意的24500万股,占总代表权的100％,反对股为0股,弃权股为0股。

    本次大会经广东海埠律师事务所李建辉律师现场见证,并出具法律意见书,证明 本次股东大会的通知、召开方式、表决方式及决议内容符合法律、法规和《公司章 程》的规定,所形成的决议合法有效。

    有关新任董事、监事的简历详见2001年1月16日的《证券时报》。

    

深圳市广聚能源股份有限公司董事会

    二○○一年二月十七日