深圳市广聚能源股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2001年12月28日（ 星期五）在蛇口大厦七楼会议室召开。会议由董事长王建彬主持, 出席会议的董事 应到11人,实到9人,另外2名董事分别委托其他董事参加。

    一、审议通过了《关于收购深圳市聚能加油站有限公司90％股权的议案》, 由 于该项交易属关联交易,4位关联董事回避表决,其余董事一致同意。 有关内容及独 立董事意见单独公告。

    二、审议通过关于对经营班子授权的议案。

    三、审议通过关于对大股东及其关联方款项清收方案

    四、审议通过关于董事会换届选举的议案

    本公司第一届董事会的任期即将届满。根据《公司法》和公司章程的有关规定, 董事会提出换届选举第二届董事会。第一届董事会推荐王建彬、马智宏、仲澄溧、 王刚、潘承伟、道明照、张华锋、熊华、贺红岗、王珏、吴晓蕾为第二届董事会董 事候选人,其中王珏、吴晓蕾为独立董事。

    本公司第一届董事会副董事长刘汉波先生在任期内诚信敬业,勤勉尽责,董事会 对刘汉波先生的工作给予充分肯定, 并代表全体股东向刘汉波先生为公司所作出的 贡献表示感谢。

    本议案需经股东大会审议批准。

    五、审议通过关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案。

    股东大会的有关事宜公告如下：

    （一）会议时间：2002年1月29日（星期三）上午10:00

    （二）会议地点：深圳市蛇口大厦七楼会议室

    （三）会议内容：

    1、关于董事会换届选举的议案

    2、关于监事会换届选举的议案

    （四）参加会议对象：

    1、截止2002年1月18日（星期五）下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、有上述资格的授权委托人。

    （五）登记办法：

    （1）凡出席会议的股东,持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持身份证、授 权委托书（附后）、委托人股东帐户卡；法人股股东持单位证明、法定代表授权书、 出席人身份证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。信函或传真 以到达深圳的时间为准。

    （2）登记地点：深圳蛇口新街蛇口大厦七楼

    （3）登记时间：2002年1月29日（星期三）上午8:00—10:00

    （六）注意事项：

    （1）会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理；

    （2）联系人：叶启良、王峰

    （3）联系电话：0755—6690988

    （4）传真：0755—6690998

    附：马智宏先生简历

    马智宏：男,45岁。大连海事大学交通运输规划与管理硕士研究生。1979 年进 入上海远洋公司；1993年任中远集装箱运输总部机务总监；1995年任中远散货运输 有限公司副总经理；1997年10月出任中远（集团）总公司总裁助理兼中远澳大利亚 公司董事长及中远网资讯科技有限公司总经理。兼任上海海运学院客座教授。2001 年2月任中远香港集团总工程师、中远（香港）航运有限公司副总经理。2002年1月 2日起任中远（香港）工贸控股有限公司总经理。