深圳市广聚能源股份有限公司第一届监事会第八次会议于2001年11月26日(星 期一)上午在蛇口大厦七楼召开。会议由召集人苏仲武主持,出席会议的监事应到 3人,实到3人。会议形成如下决议:
    一、审议通过关于成立专门委员会的议案
    二、审议通过关于变更2001年度审计单位的议案并提请股东大会授权董事会决 定会计师事务所报酬等事宜
    三、审议通过总经理工作细则
    四、审议通过关于修改公司章程的议案
    五、审议通过关于中国证监会深圳监管办公室巡检发现问题的整改报告
    六、审议通过关于董事会基金等专项基金设立和运作情况的自查报告
    
深圳市广聚能源股份有限公司监事会    二○○一年十一月二十八日