本公司董事会已充分了解本公司候任独立董事王珏先生、吴晓蕾女士的职业、 学历、职称、及详细的工作经历和兼职情况,本公司董事会认为王珏先生、 吴晓蕾 女士具有担任独立董事的资格, 具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》中规定的独立董事必须具备的独立性。
    本公司将于2001年9月5日召开股东大会选举独立董事,有关王珏先生、 吴晓蕾 女士的简历详见2001年8月3日的《证券时报》。
    
深圳市广聚能源股份有限公司董事会    二00一年八月二十三日