本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    深圳市广聚能源股份有限公司2006年度第二次临时股东大会于2006年11月13日上午10:30在深圳市蛇口新街蛇口大厦七楼会议室召开。公司股东及股东授权代表5名出席了会议，代表股份34,304万股，占公司总股本52,800万股的64.96%。会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长王建彬主持,公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

    二、提案审议情况

    1.会议以记名投票方式表决，通过了关于聘请德勤华永会计师事务所(深圳分所)为本公司2006年度审计单位的议案，并授权董事会决定其报酬事宜。

    同意的34,304万股，占总代表权的100%，反对股为0股，占总代表权的0%，弃权股为0股，占总代表权的0%。

    2.会议以记名投票方式表决，通过了关于变更部分募集资金用途的议案，有关内容详见2006年10月27日中国证券报。

    同意的34,304万股，占总代表权的100%，反对股为0股，占总代表权的0%，弃权股为0股，占总代表权的0%。

    3.经审议并以累积投票表决方式选举叶见青先生为第三届董事会董事。叶见青先生简历详见2006年10月27日中国证券报。

    同意的34,304万股，占出席股东所持(代表)有效表决权股份总数的100%，反对股为0股，占总代表权的0%，弃权股为0股，占总代表权的0%。

    三、律师出具的法律意见

    本次大会经德恒律师事务所深圳分所刘震国律师现场见证，并出具法律意见书。德恒律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    (一)经与会董事签字确认的股东大会决议；

    (二)德恒律师事务所关于本公司2006年度第二次临时股东大会的法律意见书；

    (三)2006年度第二次临时股东大会各项提案；

    (四)其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

    特此公告