本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知情况

    本公司董事会于2006年4月3日以书面、传真及电子邮件的方式向全体董事、监事发出了会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    广聚能源股份有限公司第三届董事会第九次会议于2006年4月14日下午在深圳市蛇口大厦七楼会议室召开。

    三、董事出席会议情况

    应到董事14人，实到13人，董事贺红岗委托董事王刚参加会议并表决，会议由董事长王建彬先生主持。全体监事列席了本次会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    四、会议决议

    经会议逐项审议表决，作出如下决议：

    (一)以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2005年度董事会工作报告》，该报告将提交公司股东大会审议。

    二、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2005年度经营管理工作总结及2006年度经营管理工作计划》，该议案将提交公司股东大会审议。

    三、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2005年度财务决算报告》，该报告将提交公司股东大会审议。

    四、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2005年度利润分配及分红派息方案》。

    经德勤华永会计师事务所审计，本公司2005年度实现净利润70,416,095.34人民币元。

    2005年度利润分配预案为：根据公司章程规定，提取净利润的10%计7,041,609.53人民币元为法定公积金，提取净利润的10%计7,041,609.53人民币元为法定公益金，加上2005年年初未分配利润165，730，421.90人民币元，本年度可供股东分配的利润为222,063,298.18人民币元。

    提取净利润的10%计7,041,609.53人民币元为任意公积金，以2005年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.6人民币元(含税)。

    本次不进行公积金转增股本。

    该方案将提交公司股东大会审议。

    五、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请贷款综合授信额度的议案》。

    为了保障公司主营业务的流动资金周转，有效地降低公司资金的使用成本，拟在中国银行等八家授信银行继续以免担保信用方式申请授信总额为10亿元的综合授信额度，使用期为2年。同时，为了开展广聚能源(香港)有限公司的境外业务，本公司在招商银行离岸业务部为广聚能源(香港)公司提供2年期共1,000万美元的担保。

    该议案将提交公司股东大会审议。

    六、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2005年年度报告全文及摘要》，该议案将提交公司股东大会审议。

    七、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    根据中国证监会证监公司字[2006]38号文《关于印发<上市公司章程指引>的通知》的规定，上市公司根据需要，增加或修改《章程指引》规定的必备内容的，需作特别提示。本公司章程中属于该等情况的条款为：

    第四十四条、第七十条、第九十七条第二款、第一百四十条、第一百九十九条第二款、第二百零四条。

    在此特别提示，新修改的公司章程将提交公司股东大会审议。

    八、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《股东大会议事规则》，该议案将提交公司股东大会审议。

    九、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会议事规则》，该议案将提交公司股东大会审议。

    十、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2005年年度股东大会的议案》，定于2006年5月19日(星期五)上午10:00在蛇口大厦七楼会议室召开2005年度股东大会。

    修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》详见巨潮网。

    特此公告

    

深圳市广聚能源股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年四月十八日