本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏。

    深圳市广聚能源股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2006年1月13日以书面、传

    真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2006年1月23日下午在深圳市蛇口大厦七楼会议室

    召开，会议由董事长王建彬先生主持，出席会议的董事应到14人，实到13人，独立董事邵瑞

    庆委托独立董事肖微参加会议并表决，公司全体监事列席了本次会议，本次会议符合有关法

    律法规和公司章程的规定。

    一、参加本次会议的董事监事认真学习了深圳证监局局长在上市公司年度监管工作会议

    上作的《深入学习贯彻"两法"，全面推动股权分置改革，切实提高上市公司质量》的报告及

    中国证监会《关于提高上市公司质量意见》，听取了《2005年度公司治理规范工作自查整改

    报告》和《股权分置改革总结报告》。

    二、会议以全票审议通过了《关于建立企业年金制度的议案》。

    三、在5名关联董事王建彬、马智宏、王刚、李洪生、贺红岗回避表决的情况下，其他董

    事以全票审议通过了《关于受让深圳市深南石油（集团）有限公司持有的深圳协孚供油有限

    公司20%股权的议案》。

    特此公告