本公司董事会2001年3月23日在证券时报上刊登公告,即2001年4月23 日在深圳 蛇口大厦六楼会议室召开2000年度股东大会。根据《上市公司股东大会规范意见》, 本公司第一大股东深圳市深南石油(集团)有限公司( 持有本公司股份占本公司总股 份的44.33％)提出临时提案,将于本公司2000年度股东大会上审议,经本公司董事会 审核,现公告如下：

    审议《关于改变募集资金投向的议案》

    本公司股票于2000年7月发行上市,净募集资金49,249万元。本公司于招股说明 书中披露的基本发展战略是石油和液化石油气经营为核心的主营业务, 进一步巩固 电力投资。有关募集资金投资项目均是在此前提下拟定的。为切实保障股东权益, 提高募集资金的使用效率,经反复论证和认真研究,拟在原募集资金投资的基本方向 不变的前提下,对部分募集资金投资项目作如下变更：

    原计划投资的盐田燃气分公司沙头角煤气站技术改造；南山燃气分公司蛇口液 化石油气储配站技术改造；对深圳市深南燃气有限公司增资, 投资深南燃气南头液 化石油气储配站技术改造；管道燃气IC卡计费检漏器项目及兴建生产调度维修中心 项目共计13,880万元, 主要是有关石油及液化石油气仓储设施的技术改造和扩建项 目。由于本公司股票发行时间比预期时间有所推迟,于股票发行前,本公司已对现有 设施进行了部分改造。同时, 鉴于仓储设施不足是制约本公司主营业务发展的主要 因素, 本公司一直在寻求收购深圳及周边地区大中型油气仓储设施的机会且已取得 进展。因此,建议取消上述五个原计划进行的小型仓储设施技术改造和扩建项目,改 用收购已建成的、大型的或较大型的,集码头、仓储、 调度为一体的综合性油气仓 储设施,以及与本公司主要业务有关的项目来代替。 上述调整并不改变募集资金投 资的基本方向。

    以上调整项目涉及募集资金13,880万元, 新项目待进一步论证并与对方商定和 经过必要的审批程序后再作决定。在此以前,上述13,880万元暂继续存放于银行。