深圳市机场股份有限公司第三届董事会第一次临时会议于2004年5月12日上午11时在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，达到法定人数。监事3人列席会议。会议由杨进军先生主持。会议审议并通过以下决议：

    1、审议通过关于选举杨进军先生为公司第三届董事会董事长的议案；

    2、审议通过关于聘任崔绍先先生为公司总经理的议案；

    3、审议通过关于聘任谭燕波先生为公司副总经理的议案；

    4、审议通过关于聘任孙晨光先生为公司副总经理的议案；

    5、审议通过关于聘任周云福先生为公司董事会秘书的议案；

    6、审议通过关于聘任潘明华先生为公司财务部经理的议案；

    7、审议通过杨进军、张延山、张立民先生为公司第三届董事会战略委员会成员的议案，杨进军先生为战略委员会召集人；

    8、审议通过白有忠、陈虹、谭燕波、张立民先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案，白有忠先生为薪酬与考核委员会召集人；

    9、审议通过张立民、支广纬、韩彪先生为公司第三届董事会审计委员会成员的议案，张立民先生为审计委员会召集人；

    10、审议通过韩彪、崔绍先、白有忠先生为公司第三届董事会提名委员会成员的议案，韩彪先生为提名委员会召集人。

    特此公告

    

深圳市机场股份有限公司董事会

    二00四年五月十二日

    附：简历

    杨进军，男，55岁。中共党员。历任中共中央党史研究室办公厅副主任、中共深圳市委宣传部助理巡视员，深圳市重点文化设施建设办公室主任、深圳市经济体制改革办公室主任、党组书记兼深圳社科联副主席、深圳市企业改革与发展办公室主任，现任深圳机场（集团）公司董事长、党委书记。

    陈虹：男，1958年出生，硕士研究生，高级经济师。历任浙江师范大学教师，新华社香港分社办公厅干部，广东省委港澳办干部，深圳机场公司办公室副主任、主任，联合证券有限责任公司总裁办公室副主任、主任，联合证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼深南中路营业部总经理，现任深圳机场（集团）公司总经理、党委副书记。

    崔绍先：男，1963年出生，硕士研究生，工程师。历任深圳市运输局科长，深圳高速公路公司副总经理，深圳机场工程建设指挥部副指挥长，深圳机场（集团）公司总裁助理、副总裁。现任深圳市机场股份有限公司总经理、党委书记。

    张延山：男，1952年出生，大专，政工师。历任民航江苏省局政治处，江苏民航广告公司副总经理、总经理，深圳机场广告部经理、深圳机场广告公司总经理，本公司董事、副总经理，现任深圳机场（集团）公司副总裁。

    谭燕波：男，1965年出生。硕士，工程师。历任深圳机场办、机务工程部干部，深圳机场口岸办主任，深圳机场（集团）公司总裁办主任。现任深圳机场股份有限公司副总经理。

    支广纬：男，1963年出生。经济学硕士，高级会计师，历任西安公路交通大学经济系教师，深圳机场（集团）公司审计部副经理，深圳机场（集团）公司财务部副经理，现任深圳机场（集团）公司副总会计师、财务部经理。

    白有忠：男，1941年出生，本科。历任中央政法领导小组办公室秘书，全国人大常委会法制委员会法律室秘书，国务院办公厅法制局副处长、处长、副司长，深圳市法制局副局长，深圳市人大常委会法律工作委员会副主任，正局级巡视员兼副主任，曾兼任南开大学，北京大学行政法副研究员、副教授，西南政法大学民商法客座教授等，现兼任中国社会科学院法学研究所民商法兼职研究员。

    韩彪：男， 1963年出生，工学硕士、经济学博士。历任西安公路学院管理系助教，深圳大学经济学院任讲师、副教授、教授、系主任、副院长，兼职中国数量经济学会理事，深圳市公交集团顾问，深圳市深港集团顾问。

    张立民：男，1955年出生，博士。历任天津财经学院审计系教师、主任、副教授、教授、博士生导师、中山大学管理学院会计学教授、博士生导师。兼职天津注册会计协会副会长、中国注册会计师协会理事、中国审计学会理事。

    孙晨光，男，49岁，中共党员，本科，工程师。历任深圳机场候机楼公司机电部经理、深圳机场候机楼公司副总经理、候机楼保障部经理、深圳市机场股份有限公司资产部经理，现任公司副总经理。

    周云福，男,1974年出生,经济学硕士,中共党员,曾任国信证券有限责任公司投资银行事业部业务董事。现任公司董事会秘书。

    潘明华，男，1966年出生，本科，高级会计师。曾任铁道部大桥工程局桥梁机械厂会计、分公司财务经理；深圳机场（集团）公司财务部科长；现任本公司财务部经理。

     关于高级管理人员提名的独立董事意见

    各位股东：

    深圳市机场股份有限公司第三届董事会第一次临时会议2004年5月12日在公司二楼会议室召开。会议审议了下述议案：

    （1）关于杨进军董事长提名崔绍先先生担任公司总经理的议案。

    （2）关于崔绍先总经理提名谭燕波先生和孙晨光先生担任公司副总经理的议案。

    （3）关于杨进军董事长提名周云福先生担任公司董事会秘书的议案。

    （4）关于崔绍先总经理提名潘明华先生担任公司财务部经理的议案。

    根据《上市公司治理准则》及公司《章程》的规定，作为独立董事，我们本着认真、负责的精神，针对上述事项发表如下独立意见：

    公司董事会秘书处已提供上述候选人个人简历，独立董事审议前就有关问题向相关人员进行了询问，基于独立判断，我们认为他们具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，故同意对上述人员的提名。

    

独立董事签名： 白有忠 韩 彪 张立民

    2004年5月12日