本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、完整、准确，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证负连带责任。

    深圳市机场股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月18日9：30在公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表 9人，代表股份524,661,006股，占公司总股本的65.6%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议并逐项表决通过如下议案：

    1、与深圳机场（集团）公司合资成立深圳机场物流园发展有限公司的议案；

    本议案关联股东深圳机场（集团）公司及支广纬先生回避表决。

    大会以12,811,086股赞成，占出席会议有效表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%，0股弃权，占出席会议表决权的0%，通过与深圳机场（集团）公司合资成立深圳机场物流园发展有限公司的议案；

    2、关于调整募集资金投向的议案；

    (1) 国内航空货运村项目在建工程2768万元作为实物出资用于深圳机场物流园发展有限公司的出资；

    大会以524,661,006股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%，0股弃权，占出席会议表决权的0%，通过关于国内航空货运村项目在建工程2768万元作为实物出资用于深圳机场物流园发展有限公司的出资的议案；

    (2) 国际航空货运村项目在建工程4032万元作为实物出资用于深圳机场物流园发展有限公司的出资；

    大会以524,661,006股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%，0股弃权，占出席会议表决权的0%，通过关于国际航空货运村项目在建工程4032万元作为实物出资用于深圳机场物流园发展有限公司的出资的议案；

    3、关于张定域先生辞去董事职务的议案；

    大会以524,661,006股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%，0股弃权，占出席会议表决权的0%，通过关于张定域先生辞去董事职务的议案；

    4、关于增补谭燕波先生为第二届董事会董事的议案；

    大会以524,661,006股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%，0股弃权，占出席会议表决权的0%，通过关于增补谭燕波先生为第二届董事会董事的议案；

    5、关于修改公司《章程》的议案；

    该议案为股东大会特别决议事项，大会以524,661,006股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%，0股弃权，占出席会议表决权的0%，通过关于修改公司《章程》的议案；

    6、关于修改公司《对外担保决策制度》的议案；

    大会以524,661,006股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%，0股弃权，占出席会议表决权的0%，通过关于修改公司《对外担保决策制度》的议案。

    本次股东大会由深天成律师事务所的彭商翁律师出具法律意见书，认为本公司2003年第二次临时股东大会的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议表决程序合法。

    特此公告