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深圳市机场股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年11月17日在股份公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到6人（陈虹董事委托郭立民董事长，张定域董事委托崔绍先董事，韩彪独立董事委托白有忠独立董事代为行使表决权），其中独立董事2人，监事2人列席会议，达到法定人数。董事长郭立民先生主持会议。会议审议并通过如下议案：
1、关于与深圳机场（集团）公司合资成立深圳机场物流园发展有限公司的议案。
本议案经全体董事与非关联董事分别表决并获一致通过。
2、关于调整募集资金投向的议案；
3、关于张定域先生辞去董事职务的议案；
4、关于提名谭燕波先生为第二届董事会董事候选人的议案；
5、关于张延山先生辞去副总经理职务的议案；
张延山先生已调任深圳机场（集团）公司副总裁，因此请求辞去本公司副总经理职务。
6、关于聘请孙晨光先生担任公司副总经理职务的议案
7、关于修改公司《章程》的议案；
8、关于修改公司《对外担保决策制度》的议案；
9、召开2003年度第二次临时股东大会的议案。
其中第1、2、3、4、7、8项需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二00三年十一月十七日
附件：孙晨光先生简历
孙晨光先生简历：
孙晨光，男，49岁，中共党员，本科，工程师。历任深圳机场候机楼公司机电部经理、深圳机场候机楼公司副总经理、总经理、候机楼保障部总经理。现任深圳市机场股份有限公司资产部经理。
深圳市机场股份有限公司关于提名董事候选人及聘任高管人员的独立董事意见
各位股东：
深圳市机场股份有限公司二届十三次董事会2003年11月17日14：00在公司二楼会议室召开，会议审议了下列议案：
1、提名谭燕波先生为第二届董事会董事候选人的议案；
2、提名孙晨光先生为公司副总经理的议案；
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，作为独立董事，我们针对上述事项发表如下独立意见：
公司董事会秘书处已提供谭燕波先生、孙晨光先生的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为：谭燕波先生、孙晨光先生具备与其行使职权相适应的任职条件，故同意提名谭燕波先生为公司董事候选人、孙晨光先生为公司副总经理。
独立董事签名： 白有忠
王明夫
韩彪（白有忠先生代签）
二00三年十一月十七日
附件四：
关于增补谭燕波先生任公司董事的提案
各位股东：
鉴于张定域先生拟辞去董事职务，董事会推荐谭燕波先生出任公司第二届董事会董事。
请各位股东审议。
深圳市机场股份有限董事会
二00三年十一月十七日
谭燕波先生简历
谭燕波，男，38岁，中共党员，硕士，工程师。历任深圳机场办、机务工程部干部；深圳机场口岸办主任；深圳机场（集团）公司总裁办主任。现任深圳市机场股份有限公司副总经理。
关于同意提名孙晨光先生担任公司副总经理职务的专门意见
各位董事：
崔绍先总经理提名孙晨光先生担任公司副总经理职务，本委员会从专业角度对孙晨光先生进行了考察。通过审阅孙晨光先生工作简历及向有关人员进行询问，本委员会认为：孙晨光先生具备与其行使职权相适应的专业能力，具有勤勉尽职的职业操守，故同意该项提名。
深圳市机场股份有限公司
董事会提名委员会
二OO三年十一月十七日
附件三：
关于张定域先生辞去董事职务的议案
各位股东：
鉴于在控股股东———深圳机场（集团）公司工作期限已满，张定域先生向董事会提出辞去董事职务。
张定域先生承诺，在辞职报告未生效或者生效后的合理期间内，将按规定履行关于保守公司商业秘密的义务及其他义务。
请股东大会审议。
深圳市机场股份有限公司董事会
二OO三年十一月十七日
附件：张定域董事辞职报告
关于调整部分募集资金投向的监事会意见
各位股东：
针对深圳市机场股份有限公司提出的调整部分募集资金投向的议案，我们查阅了相关资料，并与公司经营班子进行充分沟通，认为：
公司本次募集资金的部分调整符合公司的实际情况，具体项目无实质变化，变更的手续程序在经过股东大会审批后符合国家有关法律的规定，不存在损害利益相关者的情况。
监事：吴建飞
吴原临
二00三年十一月十七日
深圳市机场股份有限公司董事候选人承诺
本人谭燕波，作为深圳市机场股份有限公司董事候选人,公开承诺如下：
1、本人同意被提名为深圳市机场股份有限公司董事候选人；
2、本人将忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务,按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求,认真履行董事职责；
3、本人承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整、准确,不存在任何虚假陈述、遗漏或误导成份。
承诺人：谭燕波
二00三年十一月十七日
