本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、完整、准确,没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏,并就其保证负连带责任。
    经本公司第二届董事会第十三次会议研究决定,于2003年12月18日(星期四)9:30时在公司二楼会议室召开2003年度第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议审议事项:
    1、与深圳机场(集团)公司合资成立深圳机场物流园发展有限公司的议案(附件一);
    2、关于调整募集资金投向的议案(附件二);
    3、关于张定域先生辞去董事职务的议案(附件三);
    4、关于增补谭燕波先生为公司第二届董事会董事的议案(附件四);
    5、关于修改公司《章程》的议案(附件五);
    6、关于修改《对外担保决策制度》的议案(附件六)。
    二、出席会议人员:
    1、本公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2003年12月8日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东;
    3、股东因故不能出席的可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后)。
    三、出席会议的股东登记办法:
    1、登记手续:凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证;受委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证;法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证;法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)办理登记手续;异地股东可以使用传真或信函方式登记,食宿自理。
    2、登记地点:公司董事会秘书处
    3、登记时间:2003年12月17日上午8:30-11:00;下午13:30-16:30。
    四、公司联系地址:深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼205
    邮 编:518128
    传 真:0755-27776327
    联系电话:0755-27776331
    联 系 人:杜彬、崔增明
    
深圳市机场股份有限公司董事会    二○○三年十一月十七日
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代理行使表决权。
    对股东大会具体审议事项投赞成、反对或弃权票的指示如下:
    委托人(签名): 受托人(签名):
    委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
    委托人持有股数: 委托人股东帐号:
    委托日期:
    二○○三年 月 日