每日必读经本公司第一届董事会第十五次会议研究决定,于2001年4月27日（星期五）上 午9时在公司二楼会议室召开2000年度股东大会,将有关事项公告如下：
一、会议审议事项：
1、审议公司2000年度董事会工作报告。
2、审议公司2000年度监事会工作报告。
3、审议公司2000年度总经理工作报告。
4、审议公司2000年度财务决算报告。
5、审议公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策。
6、审议续聘深圳天健信德会计师事务所为公司财务审计机构的提案。
7、审议提名卢胜海先生、汤升华先生、张定域先生、崔绍先先生、 张延山先 生、支广纬先生、韩毓鼎先生为公司第二届董事会股东董事候选人的提案。
8、审议提名肖日海先生、 吴建飞先生为公司第二届监事会股东监事候选人的 提案。
二、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2001年4月18日下午收市后, 在深圳证券登记公司登记在册的本公司股 东；
3、股东因故不能出席的可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委 托书附后)。
三、出席会议的股东登记办法：
1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证； 委 托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、 授权人股东帐户及持股凭 证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本 人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)办理登记 手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记,食宿自理。
2、登记地点：公司董事会秘书处
3、登记时间：2001年4 月23日上午8:30－11:00；下午13:00－16:30。
四、公司联系地址：深圳市宝安区黄田国际机场第一办公楼
邮 编：518128
传 真：0755－7776327
联系电话：0755－7776331
联 系 人：王冀川、曹迪秋
深圳市机场股份有限公司董事会
二○○一年三月二十七日
附：公司第二届董事会股东董事候选人简历：
卢胜海先生：58岁,大学学历,高级工程师,历任基建工程兵802团副团长、深圳 机电设备安装公司副经理兼党委书记、深圳机场办主任、深圳市建设局局长兼党组 书记、深圳市规划国土局局长兼党组书记、深圳市政府副秘书长、深圳机场（集团） 公司总裁兼党委书记。现任深圳机场（集团）公司总裁兼党委书记、本公司董事长。
张定域先生：58岁,大专学历,历任航空兵第七师21团副团长、第七师21团团长、 第七师副师长、第七师师长、深圳机场公司行政部经理、深圳机场（集团）公司总 裁助理、党委副书记、工会主席。现任机场（集团）副总裁、本公司董事。
汤升华先生：56岁,大专学历,高级工程师, 历任西北民航局机务大队大队长、 机务处处长、深圳机场公司机务工程部经理、深圳机场公司总经理助理、深圳机场 （集团）公司副总经济师、总经济师。现任机场（集团）副总裁、本公司董事。
崔绍先先生：38岁,大学学历,工程师,历任深圳市运输局科长、 深圳高速公路 公司副总经理、深圳机场工程建设指挥部副指挥长、深圳机场（集团）公司总裁助 理、副总裁。现任本公司董事总经理、党委书记。
张延山先生：49岁,大专学历,政工师,历任民航江苏省局政治处、 江苏民航广 告公司副总经理、江苏民航广告公司总经理、深圳机场广告部经理、深圳机场广告 公司总经理。现任公司董事副总经理。
支广纬先生：38岁,经济学硕士,高级会计师, 历任西安公路交通大学经济系教 师、深圳机场（集团）公司审计部副经理、深圳机场（集团）公司财务部副经理。 现任机场（集团）财务部经理、本公司董事。
韩毓鼎先生：54岁,大学学历,讲师,历任深圳机场候机楼扩建办副主任、 深圳 机场工程建设指挥部综合管理部副经理、机场（集团）国有资产管理部经理。现任 机场（集团）物业管理部经理,本公司董事。
公司第二届监事会股东监事候选人简历：
肖日海先生：51岁,大专学历,高级政工师,高级经济师,历任河源县团委书记、 深圳市水利电力局船队队长、深圳机场筹建处科长、深圳机场建设办公室秘书处处 长、深圳机场公司人事部经理、深圳机场公司党委副书记兼纪委书记, 深圳机场（ 集团）公司党委副书记、纪委书记、副总经理。现任机场（集团）党委副书记、工 会主席、纪委书记、本公司监事会召集人。
吴建飞先生：42岁,大学学历,高级政工师,历任民航安徽省局办公室秘书、 副 主任、深圳机场公司党办副主任、深圳机场（集团）公司党群部主任。现任本公司 监事、党委副书记、工会主席。
