深圳市机场股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年7月25日上午9：00在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事7人（张定域董事委托崔绍先董事代为出席，并代为行使表决权），其中独立董事2人，达到法定人数。监事3人列席会议。会议由郭立民董事长主持。会议审议并通过以下决议： 一、审议并通过公司2003年半年度报告及摘要；

    二、审议并通过关于核销一号候机楼部分资产的议案；

    1号候机楼从1991年开始使用到2003年2月15日关闭，已使用了11年之久,已进行更新改造。由于更新改造完成后，大部分设备已不能满足设计的需要。该部分设备的资产帐面原值为66,996,800元，到2003年6月30日止的帐面价值为15,733,421.29元，依据《企业会计制度》拟核销资产帐面价值为12,322,580.09元。

    三、审议并通过关于修改公司《章程》的议案，详细情况参见附件；

    四、审议并通过规范公司治理的系列文件：具体包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》。（详细内容请查阅巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

    特此公告。