经本公司第二届董事会第九次会议研究决定，于2003年4月29日（星期二）上午9：30在公司二楼会议室召开2002年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议审议事项：

    1、审议公司2002年年度报告及摘要。

    2、审议公司2002年年度董事会工作报告。

    3、审议公司2002年年度监事会工作报告。

    4、审议公司 2002年年度财务决算报告。

    5、审议公司2002年年度利润分配预案。

    6、审议续聘深圳天健信德会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案。

    7、审议并通过卢胜海先生辞去董事、董事长职务和汤升华先生辞去董事职务的议案。

    8、审议关于提名郭立民先生和陈虹先生为公司董事的议案。

    9、审议关于调整公司独立董事津贴的议案。

    公司独立董事津贴由每年叁万元人民币增加到伍万元人民币。

    10、审议并通过关于参股深圳机场物流园发展有限公司的议案。

    二、出席会议人员：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年4月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    3、股东因故不能出席的可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后)。

    三、出席会议的股东登记办法：

    1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；受委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记，食宿自理。

    2、登记地点：公司董事会秘书处

    3、登记时间：2003年4月28日上午8:30-11:00；下午13:30-16:30。

    四、公司联系地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼205

    邮 编：518128

    传 真：0755-27776327

    联系电话：0755-27776331

    联 系 人：杜彬、崔增明