深圳市机场股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2001年3月23日上午9时 在公司会议室召开。应到董事7人,实到董事6人,监事3人列席会议,达到法定人数。 会议由卢胜海董事长主持。会议审议并通过以下决议：

    一、审议并通过公司2000年年度报告和摘要。

    二、审议并通过公司2000年度董事会工作报告。

    三、审议并通过公司2000年度总经理工作报告。

    四、审议并通过公司2000年度财务决算报告。

    五、审议并通过公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策。

    经深圳天健信德会计师事务所审计,公司2000年度共实现净利润为316,496,561. 13元。按公司章程规定,提取10％的法定盈余公积金计31,649,656.11元,提取5％的 法定公益金计15,824,828.06元后,加上年初未分配利润300,570,273.07元, 截止本 报告期末累计可供股东分配利润为569,592,350.03元。

    2000年度公司董事会拟定的利润分配预案为：以2000年末总股本499,890, 000 股为基数,每10股派发现金人民币4元（含税）,分配金额共计人民币199,956, 000 .00元,剩余未分配利润369,636,350.03元转入下一年度。本年度不进行公积金转增 股本。

    2001年度公司利润分配政策如下：

    1、公司拟在2001年度至少分配利润一次；

    （1）公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为20－50％；

    （2）公司2000年度累计未分配利润转入下年度进行分配的比例不低于10％；

    2、分配方式采用派发现金或赠送红股的方式进行。

    3、上述2001年度利润分配政策系预计方案,公司董事会保留根据公司实际情况 进行调整的权利。

    本项预案将提请股东大会审议。

    六、审议并通过续聘深圳天健信德会计师事务所为公司财务审计机构的议案。

    本项议案需提请2000年度股东大会审议。

    七、审议并通过公司第二届董事会董事候选人提名事宜。

    因本公司第一届董事会全体董事于2001年3月任期届满,根据第一大控股股东— 深圳机场（集团）公司关于本公司第二届董事会股东董事的提名, 会议审议并通过 提名原公司第一届董事会全体董事卢胜海先生、汤升华先生、张定域先生、崔绍先 先生、张延山先生、支广纬先生、韩毓鼎先生为本公司第二届董事会股东董事候选 人。

    本项提名将提请2000年度股东大会审议通过。

    八、审议并通过关于召开2000年度股东大会的议案。

    公司董事会决定于2001年4月27日召开2000年度股东大会。

    特此公告。