经本公司第二届董事会第五临时会议研究决定，于2003年1月28日（星期 二）9:00时召开2002年度第二次临时股东大会，大会采用通讯表决方式，现将有关事项公告如下：

    一、 会议审议事项：

    1、审议关于受让深圳市南方证券股份有限公司所持南方基金管理公司30％股权的议案。

    二、出席会议人员：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年1月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    3、股东可以委托他人持股东本人授权委托书参与表决(授权委托书附后)。

    三、出席会议的股东登记办法：

    1、登记手续：凡出席会议的股东须具备本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，具备持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)办理登记手续；股东使用传真或信函方式登记。

    2、登记地点：公司董事会秘书处

    3、登记时间：2002年 1月27日上午8：30；下午5：00。

    四、公司联系地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼

    邮 编：518128

    传 真：0755－7776327

    联系电话：0755－7776331、7776018

    联 系 人：杜彬、崔增明

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2002年度第二次临时股东大会，并代理行使表决权。

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    委托日期：

    二○○ 年 月 日