深圳市机场股份有限公司第一届监事会第五次会议于2001年3月23 日在公司会 议室召开,应到监事3人,实到3人,达到法定人数。会议审议并通过如下决议:
    一、审议并通过公司2000年度监事会工作报告。
    二、审议并通过公司2000年年度报告和摘要。
    三、审议并通过公司2000年度财务决算报告。
    四、审议并通过公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策。
    五、审议并通过公司第二届监事会股东监事候选人提名事宜。
    因本公司第一届监事会全体监事于2001年3月任期届满,根据第一大控股股东— 深圳机场(集团)公司关于本公司第二届监事会股东监事的提名, 会议审议并通过 提名原公司第一届监事会股东监事肖日海先生、吴建飞先生为本公司第二届监事会 股东监事候选人。
    本项议案将提请2000年度股东大会审议。
    特此公告。
    
深圳市机场股份有限公司监事会    二○○○一年三月二十七日