深圳市机场股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年9月26日下午2：00在公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表13人，代表股份股357,318,991股，占公司总股本的71.48％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议并逐项表决通过如下决议：

    1、审议通过公司2002年度半年度报告及摘要。

    大会以357,318,991股赞成，占出席会议表决权的100％，0股反对，占出席会议表决权的0％，0股弃权，占出席会议表决权的0％，通过2002年度半年度报告及摘要。

    2、审议通过2002年上半年利润分配及公积金转增的议案。

    经深圳天健信德会计师事务所审计，公司2002年上半年实现净利润188,581,880.88元，上半年暂不计提公积金和公益金。加上以前年度未分配利润，截止到2002年6月30日，公司累计未分配利润为679,239,842.99元。

    2002年上半年利润分配预案：公司不进行利润分配。

    2002年上半年资本公积金转增股本预案：

    根据深圳天健信德会计师事务所审计，截止2002年6月30日，公司资本公积金为1,020,156,489.31元，以2002年6月30日公司总股本499,890,000股为基数，拟以资本公积金每10股转增6股，转增后，公司股本总数为799,824,000股，资本公积金减少299,934,000元，其余额为720,222,489.31元。

    大会以357,318,991股赞成，占出席会议表决权的100％，0股反对，占出席会议表决权的0％，0股弃权，占出席会议表决权的0％，通过2002年上半年利润分配及公积金转增的议案。

    3、审议通过关于一号候机楼改造扩建的议案（附件一）。

    大会以357,318,991股赞成，占出席会议表决权的100％，0股反对，占出席会议表决权的0％，0股弃权，占出席会议表决权的0％，通过关于一号候机楼改造扩建的议案。

    4、审议通过关于修改公司章程的议案（附件二）。

    大会以357,318,991股赞成，占出席会议表决权的100％，0股反对，占出席会议表决权的0％，0股弃权，占出席会议表决权的0％，通过关于修改公司章程的议案。

    5、审议通过韩毓鼎董事辞职申请的议案。

    大会以357,318,991股赞成，占出席会议表决权的100％，0股反对，占出席会议表决权的0％，0股弃权，占出席会议表决权的0％，通过韩毓鼎董事辞职申请的议案。

    6、审议通过关于独立董事提名及其津贴的议案（附件三）。

    大会以357,310,391股赞成，占出席会议表决权的99.99％，0股反对，占出席会议表决权的0％，8600股弃权，占出席会议表决权的0.01％，通过独立董事提名及其津贴的议案。

    本次股东大会由国浩律师事务所的娄建文律师出具法律意见书，认为本公司2002年度第一次临时股东大会的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议表决程序合法。