深圳市机场股份有限公司第二届董事会第七次会议于2002年8月22日在股份公司二楼会议室召开，应到董事8人，实到7人(汤升华董事委托支广纬董事代为出席),其中独立董事2人，监事3人列席会议，达到法定人数。董事长卢胜海先生主持会议。会议审议并通过如下决议：

    一、2002年半年度报告及摘要。

    二、2002年上半年利润分配及公积金转增的预案。

    2002年上半年利润分配预案：公司不进行利润分配。

    2002年上半年资本公积金转增股本预案：

    根据深圳天健信德会计师事务所审计，截止2002年6月30日，公司资本公积金为1,020,156,489.31元，以2002年6月30日公司总股本499,890,000股为基数，拟以资本公积金每10股转增6股，转增后，公司股本总数为799,824,000股，资本公积金减少299,934,000.00元，其余额为720,222,489.31元。

    三、一号候机楼改造扩建的预案。

    1）、在1号候机楼原有3.8万平方米建筑面积的基础上新增3.4万平方米，总面积达到7.2万平方米。

    2）、改扩建项目：

    （1） 拆除现有指廊，新建指廊并加长至与2号候机楼平齐；

    （2） 扩建1号候机楼空侧站坪；

    （3） 候机楼南端增建国际功能区域；

    （4） 拆除现有引桥，新建高架桥与2号候机楼前高架桥平齐并相连；

    （5） 主楼内部设备更新改造；

    （6） 候机楼内外装修；

    （7） 楼前停车场改造。

    3）、通过改扩建使1号候机楼年旅客设计吞吐能力达到800万人次，机场总体旅客吞吐能力达到1500—1600万人次，使之与飞行区跑道的设计能力相一致。

    4）、项目建设总投资62,718万元（含流动资金4000万元）

    5）、资金来源：

    （1） 2000年度项目配股资金5,165万元；

    （2）企业贷款或再融资：57,553万元。

    四、关于重新确立董事会专门委员会的议案。

    五、关于召开公司2002年度第一次临时股东大会的议案。

    六、关于修改公司《章程》的补充议案（附件一）。

    其中一、二、三、六项决议需提交股东大会审议。