经本公司第二届董事会第四次会议研究决定，于2002年4月22 日（星期一）上 午9时在公司二楼会议室召开2001年度股东大会，将有关事项公告如下：

    一、 会议审议事项：

    1、审议公司2001年年度报告和摘要。

    2、审议公司2001年度董事会工作报告。

    3、审议公司2001年度监事会工作报告。

    4、审议公司2001年度财务决算报告。

    5、审议公司2001年利润分配预案及2002年度利润分配政策。

    6、审议续聘深圳天健信德会计师事务所为公司财务审计机构的议案。

    7、审议修改《公司章程》的议案（见附件1）。

    8、审议关于提名独立董事候选人及其报酬的议案（见附件2,3,4）。

    二、出席会议人员：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年4月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司股东；

    3、股东因故不能出席的可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委 托书附后)。

    三、出席会议的股东登记办法：

    1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证； 委 托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭 证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本 人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)办理登记 手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记，食宿自理。

    2、登记地点：公司董事会秘书处

    3、登记时间：2001年4 月19日上午8:30－11:00；下午13:00－16:30。

    四、公司联系地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼

    邮 编：518128

    传 真：0755－7776327

    联系电话：0755－7776331

    联 系 人：曹迪秋、崔增明

    特此公告