深圳市机场股份有限公司第一次股东大会于1998年3月28日(星期六)上午9时30 分，在中国深圳市黄田机场内空港影剧院召开，出席股东人数为356人， 代表股数 为201818500股，经深圳市公证处公证，该次会议审议并通过下列决议：

    1.通过发起人关于公司筹办事宜的报告；

    2.通过公司设立的费用、公司成立的议案及在深交所上市的议案；

    3.通过公司章程；

    4.选举卢胜海先生、汤升华先生、张定域先生、崔绍先先生、张延山先生、支 广纬先生、韩毓鼎先生等七人为董事会成员；

    5.选举肖日海先生、吴建飞先生、罗卫业先生等三人为监事会成员。

    6.同意授权董事会处理其他事项的议案。

    

深圳市机场股份有限公司

    1998年3月30日

    附：董事简历、监事简历

    董事：

    1.卢胜海，男，55岁，大学学历，高级工程师，历任基建工程兵802团副团长、 深圳机电设备安装公司副经理兼党委书记、深圳机场办主任、深圳市建设局局长 兼党组书记、深圳市规划国土局局长兼党组书记、深圳市政府副秘书长，自1995年 起任深圳机场(集团)公司总裁兼党委书记。

    2.崔绍先，男，35岁，大学学历，工程师，历任深圳市运输局科长、深圳高速 公路公司副总经理，自1995年起任深圳机场工程建设指挥部副指挥长、深圳机场集 团公司总裁助理。

    3.张延山，男，46岁，大学学历，政工师，历任民航江苏省局政治处干事、江 苏民航广告公司副总经理、江苏民航广告公司总经理、深圳机场广告部经理、深圳 机场广告公司经理，自1993年起任深圳机场广告公司总经理。

    4.支广纬，男，35岁，经济学硕士，高级会计师，历任西安公路交通大学经济 系教师、深圳机场(集团)公司审计部副经理、深圳机场(集团)公司财务部副经理， 自1997年起任深圳机场(集团)财务部经理。

    5.张定域，男，55岁，大专学历，高级政工师，历任航空兵第七师20团1 大队 政委、第七师21团副团长、第七师21团团长、第七师副师长 、第七师师长、 深圳 机场公司行政部经理、深圳机场(集团)公司总裁助理，自1995年起任深圳机场( 集 团)公司党委副书记兼工会主席。

    6.汤升华，男，53岁，大专学历，高级工程师，历任西北民航局机务大队大队 长、机务处处长、深圳机场公司机务工程部经理、深圳机场公司总经理助理、深圳 机场管理公司副总经理、深圳机场(集团)公司副总经济师，自1996年起任深圳机场 (集团)公司总经济师。

    7.韩毓鼎，男，51岁，大学学历，讲师，历任深圳机场候机楼扩建办副主任、 深圳机场工程建设指挥部综合管理部副经理，自1998年起任深圳机场(集团)公司国 有资产管理部经理。

    监事：

    1.肖日海，男，48岁，大专学历，高级政工师，高级经济师，历任河源县团委 书记、深圳市水利电力局船队队长、深圳机场筹建处科长、深圳机场建设办公室处 长、深圳机场公司人事部经理、深圳机场公司党委副书记、纪委书记，自1994年起 任深圳机场(集团)公司党委副书记、纪委书记、副总经理。

    2.吴建飞，男，39岁，大学学历，高级政工师，历任民航安徽省局办公室秘书、 副主任，深圳机场公司党办副主任，自1995年起任深圳机场(集团)公司党群部主任。

    3.罗卫业，男，31岁，研究生学历，经济师，历任新富勤投资有限公司证券投 资部经理、贵州证券公司研究部主管，自1998年起进入深圳市机场股份有限公司投 资发展部。