本公司及董事会全体成员,保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2007年3月29日9：00(星期二)

    2、召开地点：深圳市机场股份有限公司二楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止2007年3月23日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；③因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)。

    二、会议审议事项

    (1)公司2006年度董事会工作报告；

    (2)公司2006年度监事会工作报告；

    (3)公司2006年度财务决算报告；

    (4)公司2006年度利润分配议案；

    (5)公司2006年年度报告及摘要；

    (6)关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案；

    (7)关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案；

    本议案采取累积投票制。

    (8)关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案；

    本议案采取累积投票制。

    (9)关于提名第四届监事会监事候选人的议案。

    本议案采取累积投票制。

    上述提案均已刊登于本日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cm)上；

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2007年3月28日(9：00-16：00)和2007年3月29日8：30-9：00

    3、登记地点：公司董事会秘书处

    四、其它事项

    1、会期半天,交通及食宿自理

    2、联系方式

    公司地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼205

    电话：0755-27776331,

    传真：0755-27776331

    邮编：518128

    联系人：支广纬、崔增明

    深圳市机场股份有限公司董事会

    二○○七年三月三日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2006年年度股东大会,并代理行使表决权。

    对股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：

                                议        程                              赞成    反对    弃权
    1      审议公司2006年度董事会工作报告
    2      审议公司2006年度监事会工作报告
    3      审议公司2006年度财务决算报告
    4      审议公司2006年度利润分配议案
    5、    审议公司2006年年度报告及摘要
    6、    审议聘请公司2007年度财务审计机构的议案
    7      关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案；
    7.1   审议提名黄传奇先生为第四届董事会非董事候选人的议案
    7.2   审议提名郭德法先生为第四届董事会非董事候选人的议案
    7.3   审议提名陈金祖先生为第四届董事会非董事候选人的议案
    7.4   审议提名汤大杰先生为第四届董事会非董事候选人的议案
    7.5   审议提名秦长生先生为第四届董事会非董事候选人的议案
    8      关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
    8.1   审议提名袁耀辉先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
    8.2   审议提名韩彪先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
    8.3   审议提名张立民先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
    9      关于提名第四届监事会监事候选人的议案
    9.1   审议提名汪洋先生为第四届监事会监事候选人的议案
    9.2   审议提名刘国旦先生为第四届监事会监事候选人的议案
           股东大会临时提案

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    委托日期： 委托权限：

    二○○七年 月 日