本公司及董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市机场股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于2007年2月16日书面送达各位董事,会议于2007年3月3日9：00在成都召开。会议应到董事8人,实到8人,其中独立董事3人。黄传奇董事长、郭德法、汤大杰、秦长生、陆建清董事和袁耀辉、韩彪、张立民独立董事亲自出席了本次会议。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。监事3人、高管4人列席了会议。会议由黄传奇董事长主持,审议并逐项表决通过如下议案：

    1、公司2006年度董事会工作报告；

    本项议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    2、公司2006年度总经理工作报告；

    本项议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    3、公司2006年度财务决算报告；

    本项议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    4、公司2006年度利润分配预案；

    以2006年末总股本1,439,683,200股为基数,向全体股东每10股股份分配现金股利1.6元(含税)。本次股利派现230,349,312.00元,占当年实现的可供股东分配利润的63%；当年未分配利润余额135,367,924.35元滚存下一年度,累计未分配利润1,172,225,719.43元结转以后年度使用。

    本项议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    5、公司2006年年度报告和摘要

    本项议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    6、公司2006年度绩效考核及奖励的议案；

    本项议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    7、关于聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案

    独立董事认为：深圳南方民和会计师事务所具有丰富的上市公司财务审计经验,独立、客观、公正,具有良好的职业道德和较强的专业技能,是一支较好的工作团队。同意聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2007年度财务审计机构,审计费用为人民币40万元。

    本项议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    8、公司2007年度关联交易预计的议案；

    因黄传奇、郭德法、汤大杰、秦长生、陆建清先生均在关联方任职,在关联董事回避表决的情况下,上述议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    9、关于公司2006年核销固定资产的议案；

    2006年1-12月深圳市机场股份有限公司完成总核销报废资产如下：原值29,428,404.4元,累计折旧25,484,174.48元,净值3,944,229.92元,处置收入78,508元,实际净损失3,865,721.92元,其中：正常核销报废损失993,776.94元；因机器长时间使用老化、无法升级、没有配件,需提前报废的固定资产损失为2,871,944.98元。

    本项议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    10、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案；

    董事会提名黄传奇、郭德法、陈金祖、汤大杰、秦长生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；(简历附后)

    本项议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    11、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案；

    董事会提名袁耀辉、韩彪、张立民先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历附后)。经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

    本项议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    12、审议召开公司2006年年度股东大会的议案。

    本项议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    上述第1、3、4、5、7、10、11项议案须提交股东大会审议。

    特此公告。

    深圳市机场股份有限公司董事会

    二00七年三月三日

    附件：第四届董事会董事候选人简历

    黄传奇 男,1964年出生,中共党员,博士后,教授。1998年2月至2001年10月历任中国民航总局科教司司长助理、规划司司长助理、适航司总工程师。2001年11月至2003年10月任深圳市投资管理公司副总裁。2003年7月至2006年5月任深圳市水务(集团)有限公司董事长、党委书记。2006年5月至今任本公司之控股股东——深圳市机场集团有限公司董事长、党委书记、深圳市机场股份有限公司第三届董事会董事长。

    郭德法 男,1949年出生,中共党员,大专学历,高级经济师。历任第二汽车制造厂化油器厂主任、调度科长、厂长助理、副厂长、党委委员、二汽武汉神龙轿车基地筹备处负责人、南油集团总经办副主任、副总经理,现任深圳市机场(集团)有限公司副总经理、党委委员、深圳市机场股份有限公司第三届董事会董事。

    陈金祖男,1963年出生,中共党员,本科,副研究员。历任中央讲师团福建分团教师；中国企业管理协会咨询部助理研究员、高级咨询顾问；中国民航总局体改法规企管司企管处助理调研员,机场司运行管理处副处长、处长；深圳市机场(集团)有限公司副总经理、党委委员；现任深圳市机场股份有限公司总经理、党委书记。

    汤大杰 男,1968年出生,中共党员,博士研究生。历任深圳市计划局综合处主任科员、易方达基金管理有限公司投资管理部经理、深圳市机场股份有限公司投资发展部经理、深圳市机场(集团)有限公司投资经营部经理,现任深圳市机场(集团)有限公司副总经理、党委委员、深圳市机场股份有限公司第三届董事会董事。

    秦长生 男,1960年出生,中共党员,本科学历,高级会计师。曾任湖北黄石市财贸学校教师、湖北黄石市财政局专管员、财政部驻黄石中企组副组长、深圳市中浩集团董事、财务总监、深圳市医药生产供应总公司财务总监、深圳一致药业股份有限公司董事、财务总监、深圳市航运总公司财务总监,现任深圳市机场(集团)有限公司董事、财务总监、深圳市机场股份有限公司第三届董事会董事。

    袁耀辉,男,1945年出生,中共党员,研究员级高级工程师,中共第十五次全国代表大会代表,1995年国务院授予全国劳动模范称号。历任航空工业部昌河飞机工业公司副总经理、昌河飞机工业公司总经理兼党委书记、江西省经济贸易委员会主任兼党组书记、中国民航总局体改法规企管司副司长、规划科技体改司副司长、中国国际航空公司党委书记兼副总裁、中国民航总局政策法规司司长,现任深圳市机场股份有限公司第三届董事会独立董事。

    韩彪：男,1963年出生,工学硕士、经济学博士。历任西安公路学院管理系助教,深圳大学经济学院任讲师、副教授、教授,兼职中国数量经济学会常务理事,深圳市发展现代物流业咨询委员会委员、深圳市机场股份有限公司第三届董事会独立董事。

    张立民：男,1955年出生,博士。历任天津财经学院审计系教师、主任、副教授、教授、博士生导师、中山大学管理学院会计学教授、博士生导师。兼职天津注册会计协会副会长、中国注册会计师协会理事、中国审计学会理事、深圳市机场股份有限公司第三届董事会独立董事。