本公司及监事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市机场股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于2007年2月16日书面送达各位监事,会议于2007年3月3日14：00在成都召开。会议应到监事3人,实到3人(汪洋、刘国旦、吴原临先生亲自出席了本次会议)。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由监事会主席汪洋先生主持,审议并逐项表决通过如下议案：

    1、公司2006年度监事会工作报告；

    本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    2、公司2006年度总经理工作报告；

    本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    3、公司2006年度财务决算报告；

    本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    4、公司2006年度利润分配预案；

    本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    5、公司2006年年度报告和摘要

    本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    6、公司2006年度绩效考核及奖励的议案；

    本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    7、关于聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案

    本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    8、公司2007年度关联交易预计的议案；

    本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    9、关于公司2006年核销固定资产的议案；

    本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    10、关于提名第四届监事会监事候选人的议案；

    监事会提名汪洋、刘国旦为公司第四届监事会监事候选人(简历附后)；

    本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    11、关于召开公司2006年年度股东大会的议案。

    本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    上述第1、3、4、5、7、10项议案须提交股东大会审议。

    特此公告。

    深圳市机场股份有限公司监事会

    二00七年三月三日

    附件：第四届监事会监事候选人简历

    汪洋 男 1964年出生,中共党员,博士研究生,高级经济师。历任深圳市人事局办公室主任科员、副主任,深圳市人才交流服务中心党总支副书记、综合部部长,深圳市国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长,现任深圳市机场(集团)有限公司董事、党委副书记、纪委书记、深圳市机场股份有限公司第三届监事会监事长。

    刘国旦 男,1949年出生,中共党员、大专,毕业于空军指挥学院,历任空军飞行中队长、射击主任、副团长、正团职副团长、团长、指挥所参谋长副师职助理兼侦察团长等职。转业后曾任深圳机场机务工程部支部书记、深圳机场运管总部党总支副书记、深圳机场航空货站党支部书记,深圳市机场(集团)有限公司工会副主席、公司党委副书记、纪委书记,现任深圳市机场股份有限公司党委副书记、纪委书记、深圳市机场股份有限公司第三届监事会监事。