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一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开的情况
1、现场会议召开时间为：2007年2月16日上午9:00点。
2、网络投票时间为：2007年2月15日—2007年2月16日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年2月16日,上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年2月15日下午15:00至2007年2月16日下午15:00中的任意时间。
3、召开地点：公司二楼会议室
4、召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：黄传奇董事长
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次临时股东大会的股东或股东代理人共计473人,代表有表决权的股份923,950,445股,占公司股份总额的64.18%。其中关联股东1人,代表有表决权的股份数786,499,200股,占公司股本总额的54.63%；非关联股东或股东代理人472人,代表有表决权的股份137,451,245股,占公司股份总额的9.55%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人,代表有效表决权的股份数787,019,789股,占公司股份总数的54.67%。参加网络投票的股东和股东代表共469人,代表有效表决权的股份数136,930,656股,占公司股份总数的9.51%。
四、提案审议和表决情况
(一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案
表决情况：同意922,655,638股,占出席会议股东所持有效表决权的99.86％；反对962,453股,占出席会议股东所持有效表决权的0.10％；弃权332,354股,占出席会议股东所持有效表决权的0.04％。
表决结果：通过。
(二)关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案
由于涉及关联交易,本项议案关联股东深圳市机场(集团)有限公司回避表决。
1、发行股份的种类和面值
表决情况：同意135,675,004股,占出席会议股东所持有效表决权的98.71％；反对0股,占出席会议股东所持有效表决权的0％；弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权的0％。
表决结果：通过。
2、发行方式
表决情况：同意135,695,004股,占出席会议股东所持有效表决权98.72％；反对934,131股,占出席会议股东所持有效表决权0.67％；弃权842,110股,占出席会议股东所持有效表决权0.61％。
表决结果：通过。
3、发行对象
表决情况：同意135,695,004股,占出席会议股东所持有效表决权98.72％；反对1,017,131股,占出席会议股东所持有效表决权0.74％；弃权739,110股,占出席会议股东所持有效表决权0.54％。
表决结果：通过。
4、购买资产范围
表决情况：同意135,695,004股,占出席会议股东所持有效表决权98.72％；反对940,431股,占出席会议股东所持有效表决权0.68％；弃权815,810股,占出席会议股东所持有效表决权0.59％。
表决结果：通过。
5、发行价格
表决情况：同意135,459,004股,占出席会议股东所持有效表决权98.55％；反对1,438,321股,占出席会议股东所持有效表决权1.10％；弃权553,920股,占出席会议股东所持有效表决权0.40％。
表决结果：通过。
6、发行数量
表决情况：同意135,695,004股,占出席会议股东所持有效表决权98.72％；反对926,131股,占出席会议股东所持有效表决权0.67％；弃权830,110股,占出席会议股东所持有效表决权0.60％。
表决结果：通过。
7、发行股份的持股期限限制
表决情况：同意135,694,604股,占出席会议股东所持有效表决权98.72％；反对915,331股,占出席会议股东所持有效表决权0.67％；弃权841,310股,占出席会议股东所持有效表决权0.61％。
表决结果：通过。
8、决议有效期限
表决情况：同意135,694,004股,占出席会议股东所持有效表决权98.72％；反对914,131股,占出席会议股东所持有效表决权0.67％；弃权843,110股,占出席会议股东所持有效表决权0.61％。
表决结果：通过。
9、航空主业收入重新划分的项目、比例
表决情况：同意135,694,004股,占出席会议股东所持有效表决权98.72％；反对914,131股,占出席会议股东所持有效表决权0.67％；弃权843,110股,占出席会议股东所持有效表决权0.61％。
表决结果：通过。
(三)关于提请股东大会非关联股东批准机场集团免于发出要约收购的议案
由于涉及关联交易,本项议案关联股东深圳市机场(集团)有限公司回避表决。
表决情况：同意135,691,336股,占出席会议股东所持有效表决权98.72％；反对882,799股,占出席会议股东所持有效表决权0.64％；弃权877,110股,占出席会议股东所持有效表决权0.64％。
表决结果：通过。
(四)关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案
表决情况：同意921,413,036股,占出席会议股东所持有效表决权99.73％；反对1,648,559股,占出席会议股东所持有效表决权0.18％；弃权888,810股,占出席会议股东所持有效表决权0.10％。
表决结果：通过。
(五)关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案
由于涉及关联交易,本项议案关联股东深圳市机场(集团)有限公司回避表决。
表决情况：同意138,415,368股,占出席会议股东所持有效表决权98.52％；反对1,210,285股,占出席会议股东所持有效表决权0.88％；弃权825,592股,占出席会议股东所持有效表决权0.60％。
表决结果：通过。
五、前十大无限售流通股股东的表决结果
中国农 中国人
中国银 中国银
中国农 业银行 中国农 寿保险
行－大 中国建 行－易 中国建
业银行 －富国 业银行 中国银 股份有
成财富 设银行 方达深 设银行
全国社 －大成 天瑞强 －大成 行－易 限公司
管 理 －博时 证100 －长城
保基金 积极成 势地区 精选增 方达平 －分红
名称 2020 主题行 交易型 久恒平
一零二 长股票 精选混 值混合 稳增长 －个人
生命周 业股票 开放式 衡型证
组合 型证券 合型开 型证券 证券投 分 红
期证券 证券投 指数证 券投资
投资基 放式证 投资基 资基金 -005L-FH002
投资基 资基金 券投资 基金
金 券投资 金
金 基金
基金 深
所持股 27,000, 21,311, 16,151, 12,000, 7,999,9 6,999,9 6,345,5 4,960,6 4,555,1 3,766,4
数(股) 000 404 072 000 12 64 80 20 62 09
1.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.01 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.02 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.03 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.04 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.05 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.06 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.07 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.08 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.09 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
3.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
4.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
5.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师集团(深圳)事务所
2、律师姓名：王彩章
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果、决议合法有效。
深圳市机场股份有限公司董事会
2007年2月16日
