深圳市机场股份有限公司第二届董事会第一次临时会议于2001年12月26日上午 9时在公司四楼会议室召开。应到董事7人,实到董事7人,监事3人列席会议, 达到法 定人数。会议由卢胜海董事长主持。会议审议并通过了出售深圳机场国际快件监管 中心项目资产的议案。深圳机场国际快件监管中心项目为公司2000年配股项目, 项 目已竣工并投入运行,经深圳天健信德会计师事务所审计项目总投资为60,632,435 .35元,为实现深圳机场华南地区航空货运枢纽港的战略发展目标, 加快机场航空物 流园区的建设,公司引进全程物流(深圳)有限公司共同经营国际快件监管中心项目, 公司持有合资公司50％的权益。具体事宜授权公司经营班子实施。

    一、交易概述及协议生效时间：

    《资产转让合同》于2001年12月28日签署生效, 本公司决定出售深圳机场国际 快件监管中心资产。出售范围包括有关房屋及建筑物、特种设备、电子设备等。

    二、协议乙方的基本情况：

    企业名称：深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司；注册地点：深圳市宝 安区宝安国际机场航空货站304A室；法定代表人：乔刚；主营业务：提供海关监管 的设备服务,兴办实业(具体项目另报),信息服务。工商登记类型：由本公司与全程 物流(深圳)有限公司(以下简称“全程物流”)合资经营,注册资金：5000万元,本公 司与全程物流各占50％股权；全程物流成立于2000年9月,注册资本1亿元人民币,是 根据市政府发展现代物流产业的统一规划, 由深圳市投资管理公司同香港上市公司 深圳国际控股有限公司合资组建的拥有高新技术的现代物流企业。

    三、交易资产的基本情况：

    深圳机场国际快件监管中心为本公司2000年配股项目,项目已竣工并投入运行 , 经深圳天健信德会计师事务所出具的《关于深圳市机场海关快件监管中心有限公 司拟收购深圳市机场股份有限公司固定资产——深圳机场国际快件监管中心2001年 6月30日价值的审计报告》,审计的项目总投资为60,632,435.35元。

    四、该交易对上市公司未来经营的影响：

    公司引进全程物流(深圳)有限公司共同经营国际快件监管中心项目, 全程物流 参与该项目,将与我公司一起,以深圳市建设物流中心城市战略为契机, 借助双方的 资源优势、关系网络和运作机制,为发展快件运输业务创造必需的高效、 快捷的通 关环境,促进快件进出口业务的电子化、程序化,为规划建设中的航空物流园区奠定 良好的基础, 以实现深圳市第三次党代会提出的将深圳机场建设成为“华南地区国 际航空货运枢纽港”的战略目标。

    五、交易办法：

    本次交易定价以深圳天健信德会计师事务所出具的审计报告的项目总投资为准, 合同金额为人民币60,632,435.35元,以现金人民币方式由乙方一次性支付给我公司。

    六、本次出售资产的款项用于补充公司流动资金。

    特此公告。