深圳市机场股份有限公司第二届董事会第三次会议于2001年8月8日上午9 时在 公司四楼会议室召开。应到董事7人，实到董事6人，监事3人列席会议， 达到法定 人数。会议由卢胜海董事长主持。会议审议并通过以下决议：

    一、审议并通过公司2001年度中期报告和摘要。

    二、审议并通过公司2001年度利润分配预案。

    2001年1－6月份公司实现净利润197,593,435.73元，按公司章程规定，在提取 10％的法定盈余公积金计19,759,343.57元，提取5％的法定公益金计9,879,671.79 元后，本报告期可供股东分配的利润为167,954,420.37 元。 加上年初未分配利润 369,636,350.03元，截止本报告期末公司累计可供股东分配利润为537,590,770.40 元。为公司的发展需要，公司董事会拟定的2001年度中期的利润分配预案为：不进 行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。

    特此公告。