本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006年6月30日9：00(星期五 )

    2、召开地点：深圳市机场股份有限公司二楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止2006年6月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；③因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)。

    二、会议审议事项

    1、关于选举黄传奇先生为公司第三届董事会董事的议案。

    黄传奇，男，1964年10月出生，中共党员，博士后，教授。1998年2月至2001年10月历任中国民航总局科教司司长助理、规划司司长助理、适航司总工程师。2001年11月至2003年10月任深圳市投资管理公司副总裁。2003年7月至2006年5月任深圳市水务(集团)有限公司董事长、党委书记。2006年5月至今任本公司之控股股东深圳市机场(集团)有限公司董事长、党委书记。

    黄传奇先生没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    2、关于修改公司章程的议案。

    根据公司2005年度股东大会决议，公司以2005年末总股本799,824,000股为基数，向全体股东每10股转增8股，新增股份已于2006年6月6日上市流通。现提请将公司章程第六条 "公司注册资本为人民币79,982.4万元。"相应修改为"公司注册资本为人民币143,968.32万元。"

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

    2、登记时间：2006年6月29日(9：00-16：00)、2006年6月30日8：30至9：00

    3、登记地点：公司董事会秘书处

    四、其它事项

    1、会期半天，交通及食宿自理

    2、联系方式

    公司地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼205

    电话：0755-27776331，

    传真：0755-27776331

    邮编：518128

    联系人：支广纬、崔增明

    

深圳市机场股份有限公司董事会

    二○○六年六月十三日

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2006年第一次临时股东大会，对于股东大会每一审议事项投赞成、反对或弃权的指示如下：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    有效期限：

    委托人(签名)：

    签发日期：

    二○○六年 月 日