本公司及监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市机场股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于2006年3月30日以书面方式送达各位监事，会议于2006年4月10日14：00在本公司二楼会议室如期召开。会议应到监事3人，实到2人，汪洋、吴原临先生亲自出席了本次会议，吴建飞先生未能出席，会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由汪洋先生主持。

    会议审议并通过如下议案：

    1、公司2005年度监事会工作报告

    本项议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、公司2005年度总经理工作报告

    本项议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    3、公司2005年度财务决算报告

    本项议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    4、公司2005年度利润分配预案

    本项议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    5、公司2005年年度报告和摘要

    本项议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    6、关于调整年初未分配利润等项目的议案

    本项议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    7、关于公司2005年度绩效考核及奖励的议案

    本项议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    8、关于核销深航电传电报等费用的议案

    本项议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    9、关于聘请公司2006年度财务审计机构的议案

    本项议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    10、关于公司2006年度关联交易预计的议案

    本项议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    11、公司2006年财务预算方案

    本项议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    12、公司2006年固定资产投资及更新改造预算的议案

    本项议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    13、关于购买董(监)事及高级管理人员责任保险的议案

    本项议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    14、关于清理控股股东资金占用的议案

    本项议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    上述第1、3、4、5、9、11、13、14项议案需经股东大会审议。

    特此公告。

    

深圳市机场股份有限公司监事会

    二OO六年四月十日