深圳市机场股份有限公司第二届董事会第二次会议于2001年6月5日上午9 时在 公司会议室召开。应到董事7人,实到董事6人,监事3人列席会议,达到法定人数。 会议由卢胜海董事长主持。会议审议并通过以下决议:
    一、审议并通过聘任崔绍先先生为公司总经理的议案。
    二、审议并通过聘任张延山先生、谭燕波先生为公司副总经理的议案。
    三、审议并通过聘任谢爱龙先生为公司董事会秘书的议案。
    四、审议并通过聘任潘明华先生为公司财务部经理的议案。
    五、审议并通过投资人民币4,000 万元发起设立“深圳市国信创业投资有限公 司”(暂定名)的议案。
    深圳市国信创业投资有限公司(暂定名)注册资本拟为人民币2亿元, 本公司作 为发起人股东之一,以自有资金投资4,000万元人民币,占该公司总股本的20 %。 该公司的投资重点为信息产业技术、电信、生物制药、新型材料、高科技农业、环 境保护等领域的具有较高科技含量及广阔市场前景的项目。
    特此公告。
    
深圳市机场股份有限公司董事会    2001年6月7日
    附:公司高级管理人员简历:
    崔绍先先生:38岁,大学学历,工程师,历任深圳市运输局科长、深圳高速公 路公司副总经理、深圳机场工程建设指挥部副指挥长、深圳机场(集团)公司总裁助 理、副总裁;公司第一届董事会董事、总经理、党委书记。
    张延山先生:49岁,大专学历,政工师。历任民航江苏省局政治处、江苏民航 广告公司副总经理、江苏民航广告公司总经理、深圳机场广告部经理、深圳机场广 告公司总经理;公司第一届董事会董事、副总经理。
    谭燕波先生:36岁,硕士学历,工程师。历任深圳机场办、机务工程部干部; 深圳机场口岸办主任助理;深圳机场(集团)公司总裁办副主任;深圳机场(集团)公 司总裁办主任。
    谢爱龙先生:31岁,大学学历,经济师。曾任中国银行深圳分行信贷处信贷员; 本公司投资发展部经理;公司第一届董事会董事会秘书。
    潘明华先生:35岁,大学学历,会计师。曾任铁道部大桥工程局桥梁机械厂会 计、分公司财务经理;机场(集团)公司财务部主管会计、分公司财务经理;公司财 务部副经理。