本公司及监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市机场股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于2005年8月8日以书面方式送达各位监事，会议于2005年8月18日在本公司二楼会议室如期召开。会议应到监事3人，实到3人，汪洋、吴建飞、吴原临先生亲自出席了本次会议。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由汪洋先生主持，审议并通过如下议案：

    1、 公司2005年半年度报告及摘要；

    本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、关于聘任深圳南方民和会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案；

    本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    3、关于选举汪洋先生为公司第三届监事会主席的议案；

    本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    4、关于吴建飞监事辞职的议案；

    本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    5、关于提名刘国旦先生为公司第三届监事会监事候选人的议案。

    经控股股东深圳市机场（集团）有限公司推荐，公司监事会提名刘国旦先生为公司第三届监事会监事候选人（简历附后）。

    本项议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    上述第2、5项议案需经股东大会审议。

    特此公告。

    附：刘国旦先生简历

    刘国旦 男，1949年生，中共党员、大专，毕业于空军指挥学院，历任空军飞行中队长、射击主任、副团长、正团职副团长、团长、指挥所参谋长副师职助理兼侦察团长等职。转业后曾任深圳机场机务工程部支部书记、运管总部党总支副书记、航空货站党支部书记，深圳市机场（集团）有限公司工会副主席、公司党委副书记、纪委书记，现任深圳市机场股份有限公司党委副书记、纪委书记。