本公司及董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市机场股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2005年8月8日书面送达各位董事，会议于2005年8月18日在公司二楼会议室如期召开。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人。杨进军、张延山、郭德法、汤大杰、支广纬、陆建清董事和白有忠、韩彪、张立民独立董事亲自出席了本次会议。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。监事3人、高管5人列席了会议。会议由杨进军董事长主持，审议并逐项表决通过如下议案：

    1、2005年半年度报告及摘要。

    本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、关于提请聘任深圳南方民和会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。

    公司为完善内部控制，于近期对会计师事务所采用公开招标方式进行了选聘。拟聘任的期限为一年。

    本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    3、调整第三届董事会各专门委员会成员组成，如下表：

    子议案序号               项目   召集人     成员
    1                  战略委员会   杨进军   汤大杰   张立民
    2            薪酬与考核委员会   白有忠   郭德法   陆建清   张立民
    3                  提名委员会     韩彪   张延山   白有忠

    上述子议案都以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    4、关于董事辞职的议案。

    本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过，同意支广纬先生辞去董事职务。支广纬先生未参与表决。

    5、关于提名第三届董事会董事候选人的议案。

    本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过，提名秦长生先生为第三届董事会董事候选人。

    独立董事意见：公司董事会秘书处已提供秦长生个人简历，独立董事审议前就有关问题向相关人员进行了询问，根据《公司法》和公司章程的有关规定，基于独立判断，我们认为秦长生具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，故同意该项提名。

    上述第2、5项议案须提交股东大会审议。

    特此公告。

    秦长生先生简历：

    秦长生 男，1960年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任湖北黄石市财贸学校教师，湖北黄石市财政局专管员，财政部驻黄石中企组副组长，深圳市中浩集团董事、财务总监，深圳市医药生产供应总公司财务总监，深圳一致药业股份有限公司董事、财务总监，深圳市航运总公司财务总监，现任深圳市机场（集团）有限公司董事、财务总监。