本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年8月18日上午9：30

    2.召开地点：公司二楼会议室

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：杨进军董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）5人、代表股份511,917,696股、占上市公司有表决权总股份64％

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    社会公众股股东4人、代表股份93,696股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.03％

    四、提案审议和表决情况

    经股东大会审议，采用累积投票制逐项表决通过如下提案：

    1.关于补选公司第三届董事会董事的提案。

    （1）补选郭德法先生为公司第三届董事会董事。

    出席会议股东同意511,917,696票，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0票，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0票，占出席会议所有股东所持表决权0％。社会公众股股东同意93,696票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0票，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0票，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    （2）补选汤大杰先生为公司第三届董事会董事。

    出席会议股东同意511,917,696票，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0票，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0票，占出席会议所有股东所持表决权0％。社会公众股股东同意93,696票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0票，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0票，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    （3）补选陆建清先生为公司第三届董事会董事。

    出席会议股东同意511,917,696票，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0票，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0票，占出席会议所有股东所持表决权0％。社会公众股股东同意93,696票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0票，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0票，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    2.关于补选汪洋先生为公司第三届监事会监事的提案。

    出席会议股东同意511,917,696票，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0票，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0票，占出席会议所有股东所持表决权0％。社会公众股股东同意93,696票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0票，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0票，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东深天成律师事务所

    2.律师姓名：彭商翁

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》等法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

    

深圳市机场股份有限公司董事会

    2005年8月18日