本公司及董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市机场股份有限公司第三届董事会第六次临时会议通知于2005年7月11日以电话方式送达各位董事，会议于2005年7月13日在公司二楼会议室如期召开。会议应到董事8人，实到 6人，其中独立董事2人。杨进军、张延山、支广纬、谭燕波、韩彪、张立民董事亲自出席了本次会议，陈虹董事、白有忠独立董事因事未能出席，分别委托张延山董事、韩彪独立董事代为行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。监事2人、高管5人列席了会议。会议由董事长杨进军先生主持，审议并通过如下议案：

    1、关于聘任公司总经理的议案。

    经杨进军董事长提名，董事会聘任陈金祖先生担任公司总经理，任期至2007年3月（简历附后）。

    本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、关于聘任公司副总经理的议案。

    经陈金祖总经理提名，董事会聘任任士利先生、秦里钟先生担任公司副总经理，任期至2007年3月（简历附后）。

    本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    3、关于聘任财务总监的议案。

    经杨进军董事长提名，董事会聘任支广纬董事担任公司财务总监（简历附后）。

    本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    4、财务总监管理暂行规定

    本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    5、关于董事会秘书辞职的议案。

    周云福先生因工作调动，向董事会书面提请辞去董事会秘书职务。

    本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    6、关于指定支广纬董事代行董事会秘书职责的议案。

    本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    7、关于同意谭燕波先生辞去副总经理职务的议案。

    本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    8、关于陈虹、谭燕波董事辞职的议案。

    因工作调动，陈虹、谭燕波先生提请辞去董事职务并获董事会同意。

    本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    9、关于提名董事会董事候选人的议案。

    经公司控股股东深圳市机场（集团）有限公司推荐，董事会提名郭德法先生、汤大杰先生、陆建清先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后）。

    本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    10、关于召开2005年第一次临时股东大会的通知。

    本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    以上第9项议案需经股东大会审议。

    有关公司证券事务的联系电话不变。

    特此公告。

    

深圳市机场股份有限公司董事会

    二OO五年七月十三日

    简历

    陈金祖 男，1963年出生，中共党员，本科，副研究员。历任中央讲师团福建分团教师；中国企业管理协会咨询部助理研究员、高级咨询顾问；中国民航总局体改法规企管司企管处助理调研员，机场司运行管理处副处长、处长；深圳市机场（集团）有限公司副总经理、党委委员；现任公司党委书记。

    任士利 男，1952年出生，中共党员，大专，工程师。历任民航河北省局调度室调度；民航沈阳管局调度室调度、助理、副主任；中海直作训基地航行科长；深圳机场公司指挥中心主任助理、副主任，运输服务部代经理、经理；深圳机场（集团）公司指挥中心主任，总经理助理兼指挥中心主任；深圳市机场（集团）有限公司总经理助理。

    秦里钟 男，1965年出生，中共党员，硕士研究生，高级政工师，工程师。历任深圳机场筹建办干部；深圳机场公司人事调配科科长，人培部副经理兼人事调配科科长；深圳机场（集团）公司人事部副经理（主持工作），培训中心副主任、主任、支部书记；深圳市机场国际会计海关监管中心有限公司总经理、支部书记。

    支广纬 男，1963年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任西安公路交通大学经济系教师；深圳机场（集团）公司审计部经理，财务部经理；深圳市机场（集团）有限公司计划财务部经理，副总会计师兼计划财务部经理；自1998年起一直担任本公司董事。

    汪洋 男 1964年出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。历任深圳市人事局办公室主任科员、副主任，深圳市人才交流服务中心党总支副书记、综合部部长，深圳市国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长，现任深圳市机场（集团）有限公司董事、党委副书记、纪委书记。

    郭德法 男，1949年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任第二汽车制造厂化油器厂主任、调度科长、厂长助理、副厂长、党委委员、二汽武汉神龙轿车基地筹备处负责人、南油集团总经办副主任、副总经理、深圳市机场（集团）有限公司副总经理、党委委员。

    汤大杰 男，1968年出生，中共党员，博士研究生。历任深圳市计划局综合处主任科员、易方达基金管理有限公司投资管理部经理、深圳市机场股份有限公司投资发展部经理、深圳市机场（集团）有限公司投资经营部经理、深圳市机场（集团）有限公司副总经理。

    陆建清 男 1953年出生，党员，大专学历，会计师。历任民航局驻东京办事处财务经理、中国国际航空公司财务处副经理、深圳机场旅游发展公司总经理、深圳市机场（集团）公司财务部副经理、审计法律部经理、成都双流机场股份有限公司副总经理。