本公司及监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市机场股份有限公司第三届监事会第三次临时会议通知于2005年7月11日以电话方式送达各位监事，会议于2005年7月13日在本公司二楼会议室如期召开。会议应到监事3人，实到2人，吴建飞、吴原临先生亲自出席了本次会议，张苏淮先生因公务未能出席，委托吴原临先生代为行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由吴建飞先生主持，审议并通过如下议案：

    1、 关于张苏淮先生辞去公司监事会监事、监事会主席职务的议案。

    本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、 关于提名汪洋先生为公司第三届监事会监事候选人的议案。

    经控股股东深圳市机场（集团）有限公司推荐，公司监事会提名汪洋先生为公司第三届监事会监事候选人（简历附后）。

    本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    上述第2项议案需经股东大会审议。

    特此公告。