本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年8月18日(星期四)上午9：30

    2、召开地点：深圳市机场股份有限公司二楼会议室

    3、召 集 人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止2005年8月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；③因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)。

    二、 会议审议事项

    1、审议关于提名郭德法先生、汤大杰先生、陆建清先生为公司董事的议案；

    2、审议关于提名汪洋先生为公司监事的议案。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2005年8月16、17日(9：00-16：00)

    3、登记地点：公司董事会秘书处

    四、其它事项

    1、会期半天，交通及食宿自理

    2、会议联系方式：

    公司地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼205

    电话：0755-27776331

    传真：0755-27776327

    邮编：518128

    联系人：崔增明、杜彬

    授权委托书

    兹全权委托         先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2005年第
一次临时股东大会，并代理行使表决权。
    对股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：
                议  程                                 赞成   反对   弃权
    1      审议关于提名公司董事的议案；
          （1）审议关于提名郭德法先生为公司董事的议案
          （2）审议关于提名汤大杰先生为公司董事的议案
          （3）审议关于提名陆建清先生为公司董事的议案
    2      审议关于提名汪洋先生为公司监事的议案
    委托人(签名)：                    受托人(签名)：
    委托人身份证号码：                受托人身份证号码：
    委托人持有股数：                  委托人股东帐号：
    委托日期：                        委托权限：
    二○○五年  月  日