本公司及监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市机场股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005年4月26日14：00在本公司二楼会议室召开。会议通知发出方式为提前十个工作日书面通知，应到监事3人，实到人3(张苏淮、吴建飞、吴原临)，达到法定人数。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由监事会主席张苏淮先生主持。会议审议并通过如下议案：

    一、公司2004年度监事会工作报告；

    本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    二、公司2004年度总经理工作报告；

    本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    三、公司2004年度财务决算报告；

    本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    四、公司2004年度利润分配预案；

    本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    五、关于会计政策、会计估计变更和会计差错更正的议案；；

    本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    六、公司2004年年度报告和摘要；

    本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    七、《关于审计报告带强调事项的专项意见》的议案；

    八、关于公司2004年度年终奖金的议案；

    本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    九、关于修改公司《章程》的议案；

    本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    十、关于2005年关联交易预计的议案；

    本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    十一、公司关于中国证监会深圳监管局巡回检查提出问题的整改报告；

    本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    十二、关于公司部分资产报废的议案；

    本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    十三、公司《募集资金管理办法》；

    本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    十四、关于召开2004年年度股东大会的议案。

    本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    十五、公司2005年第一季度报告；

    本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    以上第一、三、四、六、九、十三项议案需提交股东大会审议。

    上述议案均已刊登于本日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cm）上。

    特此公告。

    

深圳市机场股份有限公司监事会

    二OO五年四月二十六日