本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年5月31日9：00(星期二)

    2、召开地点：深圳市机场股份有限公司二楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    ①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；

    ②截止2005年5月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    ③因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)。

    二、会议审议事项

    (1)公司2004年度董事会工作报告；

    (2)公司2004年度监事会工作报告；

    (3)公司2004年度财务决算报告；

    (4)公司2004年度利润分配预案；

    (5)公司2004年年度报告及摘要；

    (6)关于修改公司《章程》的议案；

    本项提案需要股东大会以特别决议通过。

    (7)公司《募集资金管理办法》；

    上述提案均已刊登于本日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cm）上。

    (8)关于免去崔绍先董事职务的议案。

    本项提案经第三届董事会第三次临时会议决议通过，并已刊登在2005年2月4日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2005年5月29、30日(9：00-16：00)

    3、登记地点：公司董事会秘书处

    四、其它事项

    1、会期半天，交通及食宿自理

    2、会议联系方式：

    公司地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼205

    电话：0755-27776331,

    传真：0755-27776327

    邮编：518128

    联系人：崔增明、杜彬

    

深圳市机场股份有限公司董事会

    二○○五年四月二十六日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2004年年度股东大会，并代理行使表决权。

    对股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：

                        议程                                   赞成    反对    弃权
1 审议公司2004年度董事会工作报告
2 审议公司2004年度监事会工作报告
3 审议公司2004年度财务决算报告
4 审议公司2004年度利润分配预案
5 审议公司2004年年度报告及摘要
6 审议关于修改公司《章程》的议案
   (1)修改公司《公司章程》
   (2)授权公司董事会根据本次《章程》修订的内容相应修改公
  司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》
   (3)授权公司监事会根据本次《章程》修订的内容相应修改公
  司《监事会议事规则》
7 审议关于审议公司《募集资金管理办法》的议案
8 审议免去崔绍先董事职务的议案
     股东大会临时提案
    委托人(签名)：                    受托人(签名)：
    委托人身份证号码：                受托人身份证号码：
    委托人持有股数：                  委托人股东帐号：
    委托日期：                        委托权限：

    

二○○五年 月 日