深圳市机场股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月27日上午9时在公司二 楼会议室召开。出席本次会议的股东及其股东代表15人,代表股份345,629, 227股, 占公司总股本的69.14％,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议并逐 项表决通过如下决议：

    1、审议并通过2000年度董事会工作报告。

    大会以345,629,227股赞成,占出席会议表决权的100％,0股反对,占出席会议表 决权的0％,0股弃权,占出席会议表决权的0％通过2000年度董事会工作报告。

    2、审议并通过2000年度监事会工作报告。

    大会以345,629,227股赞成,占出席会议表决权的100％,0股反对,占出席会议表 决权的0％,0股弃权,占出席会议表决权的0％通过2000年度监事会工作报告。

    3、审议并通过2000年度总经理工作报告。

    大会以345,629,227股赞成,占出席会议表决权的100％,0股反对,占出席会议表 决权的0％,0股弃权,占出席会议表决权的0％通过2000年度总经理工作报告。

    4、审议并通过2000年度财务决算报告。

    大会以345,629,227股赞成,占出席会议表决权的100％,0股反对,占出席会议表 决权的0％,0股弃权,占出席会议表决权的0％通过2000年度财务决算报告。

    5、审议并通过2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策。

    经深圳天健信德会计师事务所审计,公司2000年度共实现净利润为316,496,561. 13元。按公司章程规定,提取10％的法定盈余公积金计31,649,656.11元,提取5％的 法定公益金计15,824,828.06元后,加上年初未分配利润300,570,273.07元, 截止本 报告期末累计可供股东分配利润为569,592,350.03元。

    2000年度公司董事会拟定的利润分配预案为：以2000年末总股本499,890, 000 股为基数,每10股派发现金人民币4元(含税),分配金融共计人民币199,956,000. 00 元,剩余未分配利润369,636,350.03元转入下一年度。 本年度不进行公积金转增股 本。

    2001年度公司利润分配政策如下：

    1、公司拟在2001年度至少分配利润一次；

    (1)公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为20－50％；

    (2)公司2000年度累计未分配利润转入下年度进行分配的比例不低于10％；

    2、分配方式采用派发现金或赠送红股的方式进行。

    3、上述2001年度利润分配政策系预计方案,公司董事会保留根据公司实际情况 进行调整的权利。

    大会以345,629,227股赞成,占出席会议表决权的100％,0股反对,占出席会议表 决权的0％,0股弃权,占出席会议表决权的0％通过2000年度利润分配预案及2001 年 度利润分配政策。

    6、 审议并通过公司续聘深圳天健信德会计师事务所为公司财务审计机构的提 案。

    大会以345,629,227股赞成,占出席会议表决权的100％,0股反对,占出席会议表 决权的0％,0股弃权,占出席会议表决权的0 ％通过公司续聘深圳天健信德会计师事 务所为公司财务审计机构的提案。

    7、选举公司第二届董事会股东董事。

    卢胜海：345,629,227股赞成,占出席会议表决权的100％,0股反对,占出席会议 表决权的0％,0股弃权,占出席会议表决权的0％；张定域：345,629,227股赞成, 占 出席会议表决权的100％,0股反对,占出席会议表决权的0％,0股弃权,占出席会议表 决权的0％；汤升华：345,629,227股赞成,占出席会议表决权的100％,0股反对, 占 出席会议表决权的0％,0股弃权,占出席会议表决权的0％；崔绍先：345,629,227股 赞成,占出席会议表决权的100％,0股反对,占出席会议表决权的0％,0股弃权, 占出 席会议表决权的0％；张延山：345,629,227股赞成,占出席会议表决权的100％,0股 反对,占出席会议表决权的0％,0股弃权,占出席会议表决权的0％； 支广纬： 345 ,629,227股赞成,占出席会议表决权的100％,0股反对,占出席会议表决权的0％,0股 弃权,占出席会议表决权的0％；韩毓鼎：345,629,227股赞成,占出席会议表决权的 100％,0股反对,占出席会议表决权的0％,0股弃权,占出席会议表决权的0％。 大会 通过选举卢胜海、张定域、汤升华、崔绍先、张延山、支广纬、韩毓鼎为公司第二 届董事会股东董事。

    8、选举公司第二届监事会股东监事

    肖日海：345,629,227股赞成,占出席会议表决权的100％,0股反对,占出席会议 表决权的0％,0股弃权,占出席会议表决权的0％；吴建飞：345,629,227股赞成, 占 出席会议表决权的100％,0股反对,占出席会议表决权的0％,0股弃权,占出席会议表 决权的0％。大会通过选举肖日海、吴建飞为公司第二届监事会股东监事。

    本次股东大会由国浩律师事务所的张敬前律师出具法律意见,认为本公司 2000 年度股东大会的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议表决 程序合法。

    特此公告。

    

深圳市机场股份有限公司

    董事会

    2001年4月28日

    附：公司第二届董事会股东董事简历：

    卢胜海先生：58岁,大学学历,高级工程师,历任基建工程兵802团副团长、深圳 机电设备安装公司经理兼党委书记、深圳机场办主任、深圳市建设局局长兼党组书 记、深圳市规划国土局局长兼党组书记、深圳市政府副秘书长、深圳机场(集团)公 司总裁兼党委书记。现任深圳机场(集团)公司总裁兼党委书记、本公司董事长。

    张定域先生：58岁,大专学历,历任航空兵第七师21团副团长、第七师21团团长、 第七师副师长、第七师师长、深圳机场公司行政部经理、深圳机场(集团)公司总裁 助理、党委副书记、工会主席。现任机场(集团)副总裁、本公司董事。

    汤升华先生：56岁,大专学历,高级工程师, 历任西北民航局机务大队大队长、 机务处处长、深圳机场公司机务工程部经理、深圳机场公司总经理助理、深圳机场 (集团)公司副总经济师、总经济师。现任机场(集团)副总裁、本公司董事。

    崔绍先先生：38岁,大学学历,工程师,历任深圳市运输局科长、 深圳高速公路 公司副总经理、深圳机场工程建设指挥部副指挥长、深圳机场(集团)公司总裁助理、 副总裁。现任本公司董事总经理、党委书记。

    张延山先生：49岁,大专学历,政工师,历任民航江苏省局政治处、 江苏民航广 告公司副总经理、江苏民航广告公司总经理、深圳机场广告部经理、深圳机场广告 公司总经理。现任公司董事副总经理。

    支广纬先生：38岁,经济学硕士,高级会计师, 历任西安公路交通大学经济系教 师、深圳机场(集团)公司审计部副经理、深圳机场(集团)公司财务部副经理。现任 机场(集团)财务部经理、本公司董事。

    韩毓鼎先生：54岁,大学学历,讲师,历任深圳机场候机楼扩建办副主任、 深圳 机场工程建设指挥部综合管理部副经理、机场(集团)国有资产管理部经理。现任机 场(集团)物业管理部经理,本公司董事。

    公司第二届监事会股东监事简历：

    肖日海先生：51岁,大专学历,高级政工师,高级经济师,历任河源县团委书记、 深圳市水利电力局船队队长、深圳机场筹建处科长、深圳机场建设办公室秘书处处 长、深圳机场公司人事部经理、深圳机场公司党委副书记兼纪委书记,深圳机场(集 团)公司党委副书记、纪委书记、副总经理。现任机场(集团)党委副书记、 工会主 席、纪委书记、本公司监事会召集人。

    吴建飞先生：42岁,大学学历,高级政工师,历任民航安徽省局办公室秘书、 副 主任、深圳机场公司党办副主任、深圳机场(集团)公司党群部主任。现任本公司监 事、党委副书记、工会主席。