本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会临时会议于2004年11月16日（星期二）上午在深圳市盐田港海港大厦十九楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事9名，董事张明鸣先生因事未能出席本次会议，董事赵启正先生因事委托董事刘明德先生出席会议并代为行使表决权。董事长李选民先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2002年修订版)的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

    一、关于公司经理层换届的决议；

    鉴于公司第二届经理层任期届满，根据《公司章程》的规定，按照公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐，经深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会会议研究决定：

    （一）聘任徐晓阳为公司总经理，任期三年。

    （二）聘任孙伯海、华翔、魏全贵为公司副总经理；聘任肖波为公司总工程师；

    聘任郑成浔为公司财务总监。任期三年。

    （三）因工作调动原因，周健不再担任公司总经理；

    不再担任深圳梧桐山隧道有限公司董事、副董事长；

    （四）因工作调动原因，王心平不再担任公司副总经理；不再担任深圳惠盐高速公路有限公司、深圳市盐田港混凝土有限公司、深圳市港龙混凝土有限公司、深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司董事、董事长；不再担任海南海峡航运股份有限公司董事、副董事长；

    （五）因工作调动原因，罗凤琴不再担任公司财务总监。

    公司高级管理人员简历附后。

    二、关于聘任第三届董事会专门委员会委员的决议。

    鉴于公司董事会已按期换届，经深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会会议研究决定，聘任第三届董事会专门委员会委员如下：

    （一）提名和薪酬委员会：召集人：李选举，委员：李选民、陈钦硕、白有忠、郭晋龙；

    （二）资产管理和投资审议委员会：召集人：白有忠，委员：徐云国、刘明德、李选举、刘恒；

    （三）财经审计委员会：召集人：郭晋龙，委员：张明鸣、肖波、白有忠、李选举。

    特此公告。

    

深圳市盐田港股份有限公司董事会

    二〇〇四年十一月十六日

    简 历

    徐晓阳，男，1959年出生，汉族，籍贯辽宁，中共党员，研究生学历。1976年7月至1981年6月为广州市黄陂果园田心队知青；1981年9月至1985年7月在暨南大学经济学院会计专业学习；1985年7月至1998年3月在深圳深港工贸进出口公司工作，历任会计、财务部经理、副总经理，其中1992年至1998年兼任香港公司董事长、总经理；1998年3月至2004年11月，任深圳市盐田区投资控股有限公司党委书记、董事局主席、总经理，并担任盐田区二届区委候补委员。

    孙伯海，男，1959年出生，汉族，籍贯河北，中共党员，经济学硕士，经济师。1976年2月至1978年12月在河北农村插队，任中学教师；1978年12月至1988年6月历任中国汽车总公司廊坊公司秘书、科长；1988年6月至1996年10月历任中国汽车运输总公司深圳公司办公室主任、质保部经理、中国汽车运输总公司广东大亚湾核电站设备运输项目部副经理；1996年10月至2001年5月任中国远洋运输集团所属深圳市中通大型货物运输有限公司总经理助理、副总经理；2001年5月至今，任本公司副总经理；现兼任深圳盐田港珠江物流有限公司、深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司、深圳盐田港集装箱物流中心有限公司和深圳盐田港华源物流有限公司董事长。

    华翔，男，1962年出生，汉族，籍贯湖北，中共党员，经济学硕士，高级经济师。1979年9月至1983年7月在中南财经大学统计专业学习，获经济学学士学位；1983年9月至1986年7月在武汉大学经济系政治经济学专业学习，获经济学硕士学位；1986年7月至1993年7月在湖北省宜昌地区行署和宜昌市计划委员会工作，历任计委团委书记、综合计划科副科长、科长、宜昌地区信息中心主任等职务；1993年7月至1997年6月在深圳盐田港务公司工作，历任经营发展部经理、工程项目部经理、副总经理；1997年7月至今在本公司工作，历任总经理助理兼证券部经理、董事会秘书兼董事会秘书处主任。

    魏全贵，男，1966年出生，汉族，籍贯四川，中共党员，大学本科学历。1985年9月至1989年9月在沈阳工业学院工业电气自动化专业学习；1989年9月至1990年10月在重庆长安机器厂任机动能源部技术员；1990年10月至1991年8月在中国天府可乐集团科研所任助理工程师；1991年8月至1993年5月在广东大亚湾核电站工程部任助理工程师；1993年5月至1999年10月在深圳市纺织（集团）股份公司工作，历任房地产开发部助理工程师、工程师、项目经理；1999年10月至2004年4月历任深房集团北京新峰房地产开发公司副总经理、董事总经理；2004年5月至2004年11月任深房集团宝安开发公司董事总经理、龙岗开发公司董事总经理。

    肖波，男，1960年出生，汉族，籍贯辽宁，中共党员，博士，副教授。1990年毕业于大连理工大学海岸工程专业；1990年9月至1992年6月，任天津大学讲师、副教授；1992年6月至1997年6月，任盐田港集团港口部副经理、规划建设部副经理、规划管理部副经理；1997年7月至今任本公司董事、总工程师。

    郑成浔，男，1960年出生，汉族，籍贯山东，中共党员，民建会员，大学本科学历，高级会计师。1978年10月至1982年7月在江西财经大学会计系会计学专业学习；1982年8月至1994年9月在扬州大学商学院（原江苏商业专科学校）任教；1994年9月至1997年6月在深圳市盐田港集团有限公司财务部工作，任财务管理主办；1997年7月至今，在深圳市盐田港股份有限公司工作，历任财务部副经理、经理；2002年7月至2004年11月，任盐田国际集装箱码头有限公司总审计师。

     深圳市盐田港股份有限公司独立董事关于公司经理层换届的独立意见

    公司独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳市盐田港股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对公司经理层换届的有关问题发表如下独立意见：

    公司第三届经理层候选人如下：总经理候选人徐晓阳，副总经理候选人孙伯海、华翔、魏全贵，总工程师候选人肖波，财务总监候选人郑成浔。在认真审阅上述经理层候选人的履历并听取公司董事会对其情况的介绍后，公司独立董事认为：上述候选人具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。同意提交董事会表决。

    

公司独立董事：李选举、白有忠、刘恒、郭晋龙

    二〇〇四年十一月十六日