深圳市盐田港股份有限公司第二届监事会第二十一次会议于2004年8月26日（星期四）上午在深圳市盐田港海港大厦十九楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席王维柏先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

    （一）关于同意公司总经理2004年上半年工作报告的决议；

    （二）关于同意公司2004年上半年度报告正文和摘要的决议；

    （三）关于同意公司2004年上半年不进行利润分配和不进行公积金转增股本的决议；

    （四）关于提请审议修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议；

    （五）关于提请审议公司第三届监事会股东监事候选人的决议。

    鉴于公司第二届监事会已任期届满，按照《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐，经深圳市盐田港股份有限公司第二届监事会第二十一次会议研究，同意公司第三届监事会监事候选人为：王维柏、张永进。公司第三届监事会股东监事候选人简历附后。

    特此公告。

    附：公司第三届监事会股东监事候选人简历

    王维柏，男，1951年9月出生，汉族，籍贯湖南，1970年5月加入中国共产党，1966年9月参加工作，1977年2月毕业于华南工学院通信工程系，大学本科学历，工程师职称。1966年9月至1968年3月在广东省第一滑翔学校任飞行学员；1968年3月至1972年10月在部队服役，先后任战士、副班长、班长、排长； 1972年10月至1973年9月在广东省高教局资料室工作；1973年9月至1977年2月在华南工学院通信工程系学习； 1977年2月至1979年1月在广州市无线电研究所从事科研工作；1979年1月至1982年2月在交通部水运科研所从事科研工作；1982年2月至1984年3月在招商局蛇口工业区科技服务公司任副总经理； 1984年3月至1985年1月在深圳市航运总公司发展部任副经理；1985年1月至1994年10月先后任深圳东鹏实业有限公司董事、副总经理、公司党支部副书记、书记、党总支书记、党委委员、深圳市盐田港建设指挥部副总指挥等职务；1994年10月至1995年10月在深圳市委组织部待分配；1995年10月至1999年3月任深圳西湖企业总公司顾问；1999年3月至2001年5月任深圳聚豪会高尔夫球会副总经理，2001年5月至今，任本公司监事会主席。

    张永进，男，1956年3月出生，汉族，籍贯广东，1978年2月参加工作，1992年5月加入中国共产党，硕士，高级会计师。1978年2月至1985年6月在海丰县商业局任会计；1985年6月至1991年4月在深圳市香蜜湖度假村任会计；1991年4月至1993年4月在深圳市中亿实业股份有限公司任副总经理；1994年8月至1998年4月在盐田港集团任审计部副经理、经理，1998年5月至今任盐田港集团副总经济师兼审计部经理；1997年至今，任本公司监事。