本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2004年5月28日，深圳市盐田港股份有限公司召开的2003年度股东大会审议通过了《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本实施的有关事宜公告如下：

    一、实施方案

    公司2003年度的利润分配方案为：以公司2004年2月配股后新的总股本62,250万股为基数，每10股派现金人民币10元（含税），扣税后社会公众股中的个人股东、投资基金实际每10股派现金8元，剩余利润结转至下年度；不送股。

    公司2003年度的资本公积金转增股本方案为：以公司2004年2月配股后新的总股本62,250万股为基数，每10股转增10股。转增后公司总股本由62,250万股增加为124,500万股。

    二、股权登记日、除权除息日、新增可流通股份上市日和现金红利发放日

    （一）股权登记日：2004年7月19日（星期一）

    （二）除权除息日：2004年7月20日（星期二）

    （三）新增可流通股份上市流通日：2004年7月20日（星期二）

    （四）现金红利发放日：2004年7月20日（星期二）

    三、实施对象：

    截止2004年7月19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、实施方法

    本次资本公积金转增全部Ａ股将于2004年7月20日直接记入股东证券账户并于当日可上市交易；社会公众股股东的现金红利，将于2004年7月20日通过股东托管券商直接划入其资金账户；国有法人股及高管股现金红利由公司直接划入其指定账号。

    五、股本变动结构表：

股份类型          本次转增前   本次转增股            本次转增后
                  股本(股)     本(股)        股本(股)      占总股本比例(%)
一、尚未流通股份
国有法人股        460,000,000  460,000,000   920,000,000     73.9
尚未流通股份小计  460,000,000  460,000,000   920,000,000     73.9
二、已流通股份
境内上市人民币    162,500,000  162,500,000   325,000,000     26.1
普通股
其中：高管股      159,620      159,620       319,240
已流通股份小计    162,500,000  162,500,000   325,000,000     26.1
合计              622,500,000  622,500,000   1,245,000,000   100

    六、本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本1,245,000,000股摊薄计算，2003年度每股收益为0.62元。

    七、有关咨询办法

    （一）咨询机构：深圳市盐田港股份有限公司董事会秘书处

    （二）咨询地址：深圳市盐田区海港大厦1913室

    （三）咨询联系人：陈 兰

    （四）咨询电话：0755－25290923

    （五）传真电话：0755－25290932

    八、备查文件

    公司股东大会《关于批准公司2003年利润分配和资本公积金转增股本方案的决议》。

    特此公告。