深圳市盐田港股份有限公司首届董事会第十八次会议于2001年3月23 日（星期 五）在深圳市召开,会议应出席董事7名,实际出席7名。监事会监事和高级管理人员 列席了会议。董事长李选民召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章 程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2000年修订版)的有关规定, 现 将会议审议通过的有关议案和决议公告如下：

    一、关于批准公司总经理2000年业务工作报告的决议；

    二、关于提请审议公司首届董事会2000年工作报告的决议；

    三、关于提请审议公司2000年财务决算方案的决议；

    四、关于提请审议公司2000年利润分配方案和2001年利润分配预案的决议；

    公司 2000年税后利润分配预案为：根据中天勤会计师事务所出具的审计报告, 公司2000年实现净利润93,938,295.70元。按10％提取法定公积金、按10 ％提取法 定公益金后,每10股派现金1.30元（含税）,剩余利润结转至下年度分配。2000年拟 不送股、不进行资本公积金转增股本。

    公司2001年税后利润分配预案为：公司2001年拟进行一次利润分配；2001年实 现的净利润及以往年度未分配利润用于股利分配的比例不低于60％；分配的形式为 派发现金或其他。届时,董事会将根据2001年经营的实际情况提出2001 年的具体分 配预案。

    公司董事会决定将上述利润分配方案和预案提请公司2000年度股东大会审议批 准。

    五、关于批准公司2000年年度报告正文和摘要的决议；

    六、关于提请审议调整首届董事会董事的决议；

    根据本人申请,鉴于退休原因,经深圳市盐田港股份有限公司首届董事会第十八 次会议研究决定：马陈术、侯步堂不再担任公司董事职务。马陈术、侯步堂在任职 期间为深圳市盐田港股份有限公司作出了重要的贡献,公司董事会向马陈术、 侯步 堂表示衷心的感谢。

    根据控股股东深圳盐田港集团有限公司的建议, 经深圳市盐田港股份有限公司 首届董事会第十八次会议研究决定：推荐赵启正、刘明德为深圳市盐田港股份有限 公司首届董事会董事候选人。董事候选人简历附后。

    公司董事会决定将此议案提请公司2000年度股东大会审议批准。

    七、关于召开2000年度股东大会的决议。

    现将召开2000年度股东大会的有关事项通知如下：

    （一）会议时间：2001年5月15日（星期二）上午9：00；

    （二）会议地点：深圳市盐田港海港大厦一楼会议室；

    （三）会议议程：

    1、审议公司董事会2000年工作报告；

    2、审议公司监事会2000年工作报告；

    3、审议公司2000年财务决算方案；

    4、审议公司2000年利润分配方案和2001年利润分配预案；

    5、审议关于调整公司首届董事会董事的决议。

    （四）出席会议人员：

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、2001年4月27日（星期五）下午深交所收市后, 在深圳证券登记有限公司登 记在册的持有本公司股票的全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席 会议并参加表决,代理人不必是公司的股东（“授权委托书”附后）。

    （五）出席会议登记办法：

    1、凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证,证券账户卡、有效持股凭证, 受 委托人持本人身份证、委托人身份证与证券账户卡和授权委托书办理出席会议手续, 也可用信函或传真方式办理登记手续。

    2、登记地点：深圳市盐田港海港大厦19楼1913室董事会秘书处。

    3、登记时间：2001年5月11日（星期五）上午8：30－11：30

    （六）其他事项：

    1、会期：半天

    2、费用：自理

    3、联系人：罗静涛

    4、联系电话：（0755）5290180

    5、传真：（0755）5290932

    6、邮政编码：518081