本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司新股发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章的规定，现将深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）本次配股实施后的股份变动情况及获配可流通股份上市事宜公告如下：

    一、公司本次股份变动原因

    深圳市盐田港股份有限公司2001年度配股方案已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]127号文核准，《配股说明书》已于2004年1月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《配股说明书摘要》同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》，并分别于2004年1月16日、2004年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了配股提示性公告。

    本次配股的股权登记日为2004年1月15日，除权基准日为2004年1月16日，配股缴款的起止日为2004年1月16日至2004年2月10日。

    本次配股以公司2001年度末总股本58,500万股为基数，按照每10股配售3股的比例配售，应配售股份为17,550万股。其中国有法人股应配售13,800万股，已书面承诺放弃应配售部分，放弃的配股权不进行转让；社会公众股股东配售3,750万股，本次配股实际配售数额为3,750万股。

    截至2004年2月10日配股缴款截至日，本次配股实际通过网上配售36,559,388股（含高管股32,220股），未认购的股份940,612股由承销团余额包销。

    本次配股募集资金共计73,575万元，扣除本次配股发行费用24,976,529.48元，实际募集资金710,773,470.52元。2004年2月12日，主承销商中国银河证券有限责任公司已将实际募集资金全部划至公司指定帐户，深圳南方民和会计师事务所有限责任公司已出具深南验字（2004）第YA016号验资报告。

    二、公司股份变动情况表

股份类型                       本次配股前                本次配股后
                         持股数量    本次配股增加   持股数量  占总股本
                            （股）      数量（股）     （股） 比例（%）
一、尚未流通股份
国有法人股            460,000,000              0  460,000,000   73.9
尚未流通股份合计      460,000,000              0  460,000,000   73.9
二、已流通股份
境内上市人民币普通股  125,000,000     37,500,000  162,500,000   26.1
已流通股份合计        125,000,000     37,500,000  162,500,000   26.1
股份总数              585,000,000     37,500,000  622,500,000    100
    三、公司股份变动后的前10名股东及其持股情况(截止2004年2月13日)
序 股东名称                               股份性质    持股数    占本公司总股
号                                                    量(股)     本的比例(%)
1  深圳市盐田港集团有限公司               国有法人股 460,000,000       73.9
2  中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金   社会公众股   6,384,568     1.0256
3  中国工商银行—鹏华行业成长证券投资基金 社会公众股   6,235,492     1.0017
4  中国工商银行—普丰证券投资基金         社会公众股   6,089,026     0.9782
5  申银万国—花旗—UBSLIMITED             社会公众股   6,052,765     0.9723
6  中国工商银行—裕元证券投资基金         社会公众股   5,940,000     0.9542
7  泰和证券投资基金                       社会公众股   5,408,616     0.8689
8  中国工商银行—天元证券投资基金         社会公众股   4,800,000     0.7711
9  鸿阳证券投资基金                       社会公众股   4,552,613     0.7313
10 银丰证券投资基金                       社会公众股   4,457,522     0.7161
    四、公司股份变动后董事、监事及高级管理人员持股情况(截止2004年2月13日)
序号   姓名        原持股数量（股）   持股增减（股）   现持股数量（股）
1      陈钦硕              26,000            7,800             33,800
2      肖波                19,000            5,700             24,700
3      郭晋龙               6,400            1,920              8,320
4      张永进              19,000            5,700             24,700
5      王心平              20,000            6,000             26,000
6      华翔                17,000            5,100             22,100
       合计               107,400           32,220            139,620

    本次配股中公司董事、监事、高级管理人员认配新增股份，已经委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司代为托管，并且按深圳证券交易所有关规定予以锁定。

    五、关于获配可流通股份上市安排

    经本公司申请，深圳证券交易所安排，本次配股新增可流通股3,750万股将于2004年2月19日上市交易。

    六、备查文件

    1、公司股东大会及董事会关于本次配股的决议；

    2、中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]127号文；

    3、上市申请书；

    4、本次配股的配股说明书及相关公告；

    5、深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南验字（2004）第YA016号验资报告；

    6、公司章程。

    特此公告。