深圳市盐田港股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2004年1月9日在深圳市盐田港海港大厦会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。监事会主席王维柏先生召集并主持了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:
    (一)关于同意公司总经理2003年工作报告的决议;
    (二)关于同意公司2004年经营计划的决议;
    (三)关于同意公司2004年投资计划的决议;
    经深圳市盐田港股份有限公司第二届监事会第十八次会议研究决定,同意公司2004年主要投资项目计划如下:
    西港区3#泊位建设工程投资11221万元,2004年计划完成投资10021万元;西港区码头设备购置计划投资9676万元;西港区中心变电站建设工程投资1000万元,2004年计划完成全部投资;西港区纳泥塘堆场软基处理工程投资1963万元,2004年计划完成投资913万元;3#区盐港2#仓总投资7600万元,2004年计划完成投资7500万元;5#区仓库项目土地使用权购置投资5935万元,2004年计划完成投资5435万元。
    (四)关于同意公司本部薪酬方案的决议;
    (五)关于同意公司车改方案的决议。
    
深圳市盐田港股份有限公司监事会    2004年1月13日